+7 (495) 929-70-50 +7 (495) 929-70-50 Звоните круглосуточно*Круглосуточная поддержка – только для действующих клиентов*
top menu burger
top menu cross

Отчетность об открытых счетах в иностранных банках

Добавить в закладки
Отчетность об открытых счетах в иностранных банках
Отчетность об открытых счетах в иностранных банках

Открытие резидентом РФ счета в зарубежном банке – не только дает новые возможности, но и накладывает новые обязанности. В том числе:

  • корректно уведомить об открытии счета не позднее, чем через 1 месяц после открытия по форме, установленной Письмом ФНС от 21.09.2010 N ММВ-7-6/457@; Образцы уведомлений и отчетов представлены тут.

  • ежегодно не позднее 1 июня или ежеквартально отчитываться о движении денежных средств по счету в налоговый орган по месту регистрации, предоставлять требуемые налоговому органу документы по счету и платежам, оформленные в соответствии с требованиями законодательства; Образцы уведомлений и отчетов представлены тут.

  • использовать зарубежный счет только для разрешенных операций, перечень которых строго ограничен.

За невыполнение этих требований предусмотрены санкции: от 4 тысяч рублей – за непредставление уведомления об открытии счета физическим лицом или от 800 тысяч рублей – юридическим лицом. Валютным законодательством также предусмотрен штраф до 100% всей суммы незаконных переводов по зарубежному счету. При этом налоговые органы стремятся закрепить практику, что неуведомление об открытии счета автоматически делает все операции по нему незаконными. Кроме того, в некоторых случаях владельцев зарубежных счетов могут привлечь к уголовной ответственности по статье 193 УК РФ, а также по статьям 198 и 199 УК РФ – на срок до 6 лет лишения свободы.

Подписание 12 мая 2016 года ФНС России Соглашения компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией от 29 октября 2014 года дает еще больше возможностей налоговым органам и полиции для сбора сведений о зарубежных счетах граждан и организаций.

С другой стороны, раскрытие лицом информации о своих зарубежных счетах может нести в себе иные риски (в том числе уголовные). Поэтому принимая решение, какую информацию и когда раскрывать, вам необходимо оценивать последствия исходя из вашей структуры бизнеса, финансовых потоков и требований к собственной безопасности. Потому что отозвать поданную информацию – возможности уже не будет. При этом существуют строгие требования не только к срокам, но и к форме отчетности.

Адвокатское бюро «Деловой фарватер» помогает своим клиентам в случае необходимости:

  • подготовить отчетность об открытии зарубежного счета, ежегодную отчетность о движении по счету и т.д.;

  • защититься от лишней «публичности» своих зарубежных счетов и операций;

  • использовать законные методы, позволяющие снизить риски привлечения к административной, налоговой или уголовной ответственности;

  • безопасно и комфортно взаимодействовать с налоговыми органами (в том числе выступать представителем клиента при общении с налоговыми и правоохранительными органами);

  • персональную безопасную стратегию работы с зарубежными счетами с учетом требований налогового и валютного законодательства как до открытия счетов так и при их наличии.

Подходящее решение в каждом случае индивидуально и учитывает такие важные аспекты, как выбор налогового резидентства, валютного резидентства, фактическое владение и распоряжение счетом, характер операций по этим счетам, плательщики и получатели денежных средств, взаимосвязь с российскими счетами владельца счета, его родственников или независимых лиц и так далее.

Вы можете самостоятельно подготовить уведомления и отчеты, используя бесплатные образцы на нашем сайте.

Наш опыт:

  • работа с частными лицами (резиденты и нерезиденты РФ), российскими и зарубежными компаниями, международными холдингами.

  • знание различных зарубежных юрисдикций, понимание специфики их взаимоотношений с налоговыми органами РФ.

  • отличное знание методов работы российских налоговых органов.


Для подготовки отчетности – вы можете или самостоятельно воспользоваться образцами заполнения, бесплатно представленными на нашем сайте, или привлечь нашего юриста для подготовки и подачи отчетности в налоговые органы. 

Если вы хотите поручить это юристу – вы можете или приехать на встречу к нам в офис, или отправить нам по электронной почте документы, требуемые для подготовки отчетности, и заполнить опросный лист (высылается по запросу). Далее отчетность будет направлена в налоговую юристом, от вас не потребуется взаимодействовать с налоговой и тратить на это свое время и нервы.

Стоимость услуг наших адвокатов

Стоимость подготовки уведомления о зарубежном счете физического лица

от 7 000₽

Стоимость подготовки ежегодного отчета о движении денежных средств по зарубежному счету и приложений к нему (при необходимости)

8 000₽

для отчета об 1-3 счетах


2 000₽

за каждый дополнительный счет в рамках одного отчета

Стоимость выезда юриста в налоговый орган для подачи уведомления/отчета от имени клиента и ответа на вопросы (в случаях, когда выезд самого клиента нежелателен)

20 000₽

в пределах МКАД (за пределами МКАД цена обсуждается индивидуально).


Для выезда юриста потребуется нотариальная доверенность от клиента

Вы можете самостоятельно подготовить уведомления и отчеты, используя бесплатные образцы на нашем сайте

Чтобы определиться, какую информацию и каким способом лучше предоставлять в налоговые органы, как при этом обеспечить свою безопасность, вы можете позвонить нам или подъехать в офис для встречи с адвокатом. 

Первичные консультации по подаче уведомлений об открытии счета в иностранном банке – бесплатные.

Мы будем рады ответить на ваши вопросы по телефону: ‎+7 (495) 929-70-50


http:////poleznaya-informatsiya/o-mezhdunarodnom-nalogovom-kontrole/uvedomlenie-ob-otkrytii-sceta-v-inostrannom-banke.html
Деловой фарватер - юридическая компания

Открытие резидентом РФ счета в зарубежном банке – не только дает новые возможности, но и накладывает новые обязанности. В том числе:

  • корректно уведомить об открытии счета не позднее, чем через 1 месяц после открытия по форме, установленной Письмом ФНС от 21.09.2010 N ММВ-7-6/457@; Образцы уведомлений и отчетов представлены тут.

  • ежегодно не позднее 1 июня или ежеквартально отчитываться о движении денежных средств по счету в налоговый орган по месту регистрации, предоставлять требуемые налоговому органу документы по счету и платежам, оформленные в соответствии с требованиями законодательства; Образцы уведомлений и отчетов представлены тут.

  • использовать зарубежный счет только для разрешенных операций, перечень которых строго ограничен.

За невыполнение этих требований предусмотрены санкции: от 4 тысяч рублей – за непредставление уведомления об открытии счета физическим лицом или от 800 тысяч рублей – юридическим лицом. Валютным законодательством также предусмотрен штраф до 100% всей суммы незаконных переводов по зарубежному счету. При этом налоговые органы стремятся закрепить практику, что неуведомление об открытии счета автоматически делает все операции по нему незаконными. Кроме того, в некоторых случаях владельцев зарубежных счетов могут привлечь к уголовной ответственности по статье 193 УК РФ, а также по статьям 198 и 199 УК РФ – на срок до 6 лет лишения свободы.

Подписание 12 мая 2016 года ФНС России Соглашения компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией от 29 октября 2014 года дает еще больше возможностей налоговым органам и полиции для сбора сведений о зарубежных счетах граждан и организаций.

С другой стороны, раскрытие лицом информации о своих зарубежных счетах может нести в себе иные риски (в том числе уголовные). Поэтому принимая решение, какую информацию и когда раскрывать, вам необходимо оценивать последствия исходя из вашей структуры бизнеса, финансовых потоков и требований к собственной безопасности. Потому что отозвать поданную информацию – возможности уже не будет. При этом существуют строгие требования не только к срокам, но и к форме отчетности.

Адвокатское бюро «Деловой фарватер» помогает своим клиентам в случае необходимости:

  • подготовить отчетность об открытии зарубежного счета, ежегодную отчетность о движении по счету и т.д.;

  • защититься от лишней «публичности» своих зарубежных счетов и операций;

  • использовать законные методы, позволяющие снизить риски привлечения к административной, налоговой или уголовной ответственности;

  • безопасно и комфортно взаимодействовать с налоговыми органами (в том числе выступать представителем клиента при общении с налоговыми и правоохранительными органами);

  • персональную безопасную стратегию работы с зарубежными счетами с учетом требований налогового и валютного законодательства как до открытия счетов так и при их наличии.

Подходящее решение в каждом случае индивидуально и учитывает такие важные аспекты, как выбор налогового резидентства, валютного резидентства, фактическое владение и распоряжение счетом, характер операций по этим счетам, плательщики и получатели денежных средств, взаимосвязь с российскими счетами владельца счета, его родственников или независимых лиц и так далее.

Вы можете самостоятельно подготовить уведомления и отчеты, используя бесплатные образцы на нашем сайте.

Наш опыт:

  • работа с частными лицами (резиденты и нерезиденты РФ), российскими и зарубежными компаниями, международными холдингами.

  • знание различных зарубежных юрисдикций, понимание специфики их взаимоотношений с налоговыми органами РФ.

  • отличное знание методов работы российских налоговых органов.


Для подготовки отчетности – вы можете или самостоятельно воспользоваться образцами заполнения, бесплатно представленными на нашем сайте, или привлечь нашего юриста для подготовки и подачи отчетности в налоговые органы. 

Если вы хотите поручить это юристу – вы можете или приехать на встречу к нам в офис, или отправить нам по электронной почте документы, требуемые для подготовки отчетности, и заполнить опросный лист (высылается по запросу). Далее отчетность будет направлена в налоговую юристом, от вас не потребуется взаимодействовать с налоговой и тратить на это свое время и нервы.

Стоимость услуг наших адвокатов

Стоимость подготовки уведомления о зарубежном счете физического лица

от 7 000₽

Стоимость подготовки ежегодного отчета о движении денежных средств по зарубежному счету и приложений к нему (при необходимости)

8 000₽

для отчета об 1-3 счетах


2 000₽

за каждый дополнительный счет в рамках одного отчета

Стоимость выезда юриста в налоговый орган для подачи уведомления/отчета от имени клиента и ответа на вопросы (в случаях, когда выезд самого клиента нежелателен)

20 000₽

в пределах МКАД (за пределами МКАД цена обсуждается индивидуально).


Для выезда юриста потребуется нотариальная доверенность от клиента

Вы можете самостоятельно подготовить уведомления и отчеты, используя бесплатные образцы на нашем сайте

Чтобы определиться, какую информацию и каким способом лучше предоставлять в налоговые органы, как при этом обеспечить свою безопасность, вы можете позвонить нам или подъехать в офис для встречи с адвокатом. 

Первичные консультации по подаче уведомлений об открытии счета в иностранном банке – бесплатные.

Мы будем рады ответить на ваши вопросы по телефону: ‎+7 (495) 929-70-50


Вернуться к списку статей
+7 (495) 929-70-50

Мы на связи круглосуточно*Круглосуточная поддержка – только для действующих клиентов*
‎‎+7 (495) 929-70-50

inform@delfarvater.ru

Что еще вам может быть интересно про нас:

Хотите, мы вам перезвоним?

Заказать звонок
×

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТА WWW.DELFARVATER.RU

      В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» я, субъект персональных данных, именуемый в дальнейшем Пользователь, отправляя информацию через формы обратной связи (далее – Формы) на интернет-сайте www.delfarvater.ru (далее – Сайт), а также на адреса корпоративной электронный почты Адвокатского бюро «Деловой фарватер», заканчивающиеся на @delfarvater.ru (далее – Корпоративная почта), свободно, в своей воле и в своем интересе, выражаю Адвокатскому бюро «Деловой фарватер» (ОГРН 1167700058679; ИННН 9705068808), располагающемуся по адресу: 109240, г. Москва, улица Гончарная, дом 24, (далее – Оператор), согласие на обработку моих персональных данных (далее – Согласие) на следующих условиях.

1. Моментом принятия Согласия является маркировка соответствующего поля в Форме и нажатие на кнопку отправки Формы на любой странице Сайта, а также нажатие на кнопку отправки электронного письма, содержащего персональные данные Пользователя, на адрес Корпоративной почты Оператора.

2. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

3. Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.

4. Согласие дается на обработку следующих персональных данных Пользователя, указанных Пользователем в Формах, в файлах, прикрепленных к Формам, а также информации, направленной на адреса Корпоративной почты:

  • Фамилия, имя, отчество;

  • Адрес электронной почты;

  • Контактный телефон;

  • Возраст;

  • Иных персональных данных, указанных Пользователем в Формах или файлах, прикрепленных к Формам.

5. Цели обработки персональных данных:

  • Идентификация Пользователя;

  • Взаимодействие с Пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, касающихся услуг Оператора, а также обработка запросов и заявок от Пользователя и установление обратной связи Пользователя с Оператором;

  • Ответы на запросы Пользователей;

  • Обеспечение работы Пользователя с Сайтом Оператора;

  • Направление Пользователям аналитических материалов и информирование Пользователей о предстоящих мероприятиях, организуемых Оператором, а также регистрация Пользователей для участия в таких мероприятиях;

  • Заключение с Пользователем договоров, в том числе трудовых и договоров на оказание юридических услуг;

  • Направление Пользователям справочной и иной маркетинговой информации, посредством направления сообщений на адрес электронной почты, которая была указана Пользователем.

  • Предоставление Пользователям консультаций по вопросам, которые касаются оказываемых Оператором услуг, в целях маркетинговой деятельности и поддержки Пользователей, а также в иных целях, которые не противоречат действующему законодательству Российской Федерации и условиям соглашений между Оператором и Пользователями.

6. В ходе обработки персональных данных Оператор вправе осуществлять сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Пользователя.

7. Оператор принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональной информации Пользователей от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.

8. Передача персональных данных Пользователя третьим лицам не осуществляется, за исключением правопреемников Оператора при его реорганизации и лиц, осуществляющих обработку персональных данных по поручению Оператора и от его имени. В случае участия Пользователей в мероприятиях, организуемых Оператором, последний вправе раскрыть соответствующие персональные данные Пользователей лицам, участвующим в организации такого мероприятия.

9. Согласие на обработку персональных данных выдается Пользователем на срок, необходимый Оператору для достижения целей обработки персональных данных.

10. Согласие может быть отозвано Пользователем путем направления письменного заявления в адрес Оператора (109240, г. Москва, улица Гончарная, дом 24) или путем направления письменного заявления на следующий адрес Корпоративной электронной почты: inform@delfarvater.ru.

11. Настоящее Согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных.

12. Понятия, которые используются в настоящем Согласии, должны трактоваться в соответствии с их определениями, которые даны в Федеральном законе от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».


Оставьте заявку
на бесплатную встречу с адвокатом
Поможет нам быстро подобрать для вас специалиста по вашей теме

Нажимая на кнопку «Отправить заявку», я даю согласие на обработку персональных данных.
Также подтверждаю, что я ознакомился с Политикой обработки персональных данных

Первичные консультации по защите бизнеса — бесплатные.

Мы будем рады ответить
на ваши вопросы
по телефону:
+7 (495) 929-70-50
Вопрос адвокату
Просьба отнестись с пониманием: наши специалисты
отвечают на вопросы, связанные только
с безопасностью и юридическим сопровождением бизнеса.

Задайте вопрос – это БЕСПЛАТНО!

*Обращения, поступившие после 18:00, обрабатываются на следующий день

Поможет нам быстро подобрать для вас
специалиста по вашей теме
Стать клиентом
АБ «Деловой фарватер»
Пожалуйста, задайте ваш вопрос и оставьте ваши контакты,
и мы оперативно с вами свяжемся
Поможет нам быстро подобрать для вас
специалиста по вашей теме
Оставьте заявку
на бесплатную встречу с адвокатом
Поможет нам быстро подобрать для вас
специалиста по вашей теме

Мы используем файлы cookie, чтобы сделать наш сайт полезнее для вас. Если вы продолжаете читать наш сайт, значит, вас это устраивает (но вы можете выключить cookie в настройках браузера) Ok