Заказать звонок
+7 (495) 929-70-50 +7 (495) 929-70-50 Звоните круглосуточно*Круглосуточная поддержка – только для действующих клиентов*
top menu burger
top menu cross

Сопровождение проверок ОЭБиПК

Добавить в закладки
Сопровождение проверок ОЭБиПК
Сопровождение проверок ОЭБиПК

Несмотря на публичные заявления представителей власти о снижении давления на бизнес, фактически сокращается только количество наименее опасных для бизнеса проверок – МЧС, ФАС и т.д. При этом проверок МВД не только не становится меньше, но и с каждым годом повышается ущерб, который они наносят бизнесу.

Если в отношении вашей организации была проведена или проводится выездная налоговая проверка, вы можете подробнее прочитать о защите при налоговых проверках. В случае если к вам в офис уже пришли сотрудники полиции (ОЭБиПК) с обследованием или обыском, или сотрудники налоговых органов с выемкой – срочно звоните адвокату и воспользуйтесь услугой «Срочный выезд адвоката»

Полицейские проверки проводятся в рамках уголовных дел или доследственных проверок и представляют особую опасность для бизнеса, поскольку имеют ряд уникальных особенностей:

  • проверки, проводимые в рамках закона «О полиции» и закона «Об оперативно-розыскной деятельности», являются самыми непрозрачными, поскольку закон дает проверяемому лицу гораздо меньше прав, чем, например, при налоговой проверке. Так, не регламентировано право проверяемого на ознакомление с ключевыми документами проверки, не озвучивается состав и цель проверяющих, нет ограничения на срок проведения ОРМ в отношении компании или ее сотрудников, и даже нет запрета повторных проверок одних и тех же событий или фактов.

  • даже без возбужденного уголовного дела полиция часто изымает компьютеры и документы компании, блокирует доступ в ее помещения, тем самым фактически парализуя деятельность бизнеса (иногда это делается специально, как способ давления).

  • полиция имеет формальное право проводить опрос любых граждан в рамках доследственной проверки. Этим правом часто злоупотребляют, вызывая на дачу объяснений в МВД или Следственный комитет, например, руководство ключевых клиентов проверяемой компании и запугивая их. Это может привести к разрыву коммерческих отношений из-за страха клиента, даже если проверяемая компания ни в чем не виновна, и нанести серьезный ущерб бизнесу.

  • срок давности по налоговым преступлениям составляет 10 лет с момента совершения преступления (неуплаты налогов), а значит, период проверки сотрудниками ОЭБиПК (МВД) может быть существенно больше, чем у налоговых органов.

  • у доследственных проверок МВД нет территориальной исключительности, т.е в разное время в компанию могут приходить сотрудники разных подразделений МВД с проверкой по одним и тем же подозрениям.

  • Уголовно-процессуальный кодекс дает правоохранителям очень широкие права: даже если вина гражданина не доказана, он может быть заключен под стражу на все время следствия, в его доме могут производиться обыски, а имущество может быть арестовано.

  • к уголовной ответственности привлекают не юридическое лицо (компанию), а только физических лиц (руководство) – статья 19 Уголовного кодекса РФ. А значит, и гасить нанесенный ущерб (государству или иным лицам) придется руководству компании своим личным имуществом.

  • уголовная ответственность означает, что предприниматель будет иметь судимость, и даже после отбытия наказания может быть ограничен в праве на выезд из страны и ряде других прав в течение многих лет.

Подобные широкие полномочия используются правоохранительными органами очень активно: бизнес проверяют не только в связи с подозрением в совершении налоговых преступлений или мошенничестве, но и по иным
экономическим преступлениям, в связи с подозрением в коммерческом подкупе, самоуправстве или
даче взятки. Часто полиция использует и любой другой повод, для того чтобы инициировать полную проверку деятельности компании (например, если произошел несчастный случай на производстве, то следователи могут попытаться получить не только документы о технике безопасности, но и все сведения о финансово-хозяйственной деятельности организации, чтобы «заодно» проверить и наличие признаков иных преступлений).

Ввиду повышенной опасности подобных проверок и их непрозрачности – очень важным является эффективная защита от недобросовестного расследования с первых же дней, когда вы узнали о проводимой проверке.

Уголовно-правовая защита бизнеса и сопровождение проверок полиции и следственных органов – основная специализация адвокатов бюро «Деловой фарватер».

К счастью, полиция обычно действует прямолинейно, и нетрудно заранее понять, в каком случае необходимо обратиться за юридической помощью к адвокату по налоговым и экономическим преступлениям. К таким случаям относятся, например:

  • Вы получили письменное требование (запрос) от сотрудников полиции или следственных органов о предоставлении документов или сведений (особенно если там запрашиваются документы и сведения по взаимоотношениям с конкретными контрагентами);

  • Сотрудники полиции проводят обследование офисных и складских помещений, в ходе которого изымаются документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность организации, или компьютеры с бухгалтерской информацией;

  • Генерального директора, главного бухгалтера или других сотрудников организации (в том числе уволившегося) вызывают в органы внутренних дел для дачи объяснений по вопросам, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью организации;

  • В отношении руководителя и главного бухгалтера организации возбуждено уголовное дело экономической или налоговой направленности;

  • В офисе вашей организации сотрудники полиции проводят обыски по уголовному делу экономической или налоговой направленности;

  • Вам предъявлено постановление о производстве выемки документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность организации;

  • Вас вызывают повесткой на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу экономической или налоговой направленности в следственные органы Следственного комитета РФ или следственные органы МВД РФ.

А также в любых других случаях, когда деятельность вашей организации попала в поле зрения правоохранительных органов (запрос в обслуживающий банк в отношении вашей организации; проведение проверочных мероприятий в отношении организаций-контрагентов (поставщиков или субподрядчиков) или в отношении организаций, входящих в структуру вашего холдинга и т. д.).

В подобной ситуации адвокат:

  • поможет понять причины проверки (жалобы недоброжелателя, выявление недобросовестного контрагента, проверка иного лица и т.д.);

  • подготовит вашу компанию (офис, сотрудников, руководство) к следующим шагам полиции – к возможным запросам, звонкам, вызовам на дачу объяснений, обыскам и т.д.;

  • возьмет на себя все общение с правоохранительными органами как полноправный представитель проверяемой компании по адвокатскому ордеру (это поможет избежать давления на сотрудников компании);

  • будет сопровождать любые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в отношении проверяемой компании, ее сотрудников и руководства (в том числе обеспечивается экстренный выезд адвоката при необходимости). Например, только адвокат имеет право присутствовать на допросе руководителя компании и оказывать ему юридическую помощь, любому иному представителю (в том числе юристу) следствие откажет в таком праве.

Поскольку защита бизнеса при проверках МВД – основное направление деятельности адвокатов «Делового фарватера»
(ТОП-3 лучших адвокатских бюро, «КоммерсантЪ» 2017 ), мы отлично знаем методы работы сотрудников УЭБиПК, в том числе специфику работы различных отделов по экономической безопасности и противодействию коррупции.

98% доследственных проверок, сопровождение которых осуществляли наши адвокаты, заканчивались вынесением постановления об отказе в возбуждении уголовного дела или привлечением к административной ответственности, т.е. минимальными последствиями, не влекущими возбуждения уголовного дела.

Чтобы оценить степень риска в связи с проходящей доследственной проверкой или расследованием уголовного дела, а также определить план первоочередных необходимых действий, – вы можете позвонить нам или подъехать в офис для встречи с адвокатом.

Первичные консультации по защите бизнеса от проверок правоохранительными органами – бесплатные.

Мы будем рады ответить на ваши вопросы по телефону: ‎‎+7 (495) 929-70-50


https:////poleznaya-informatsiya/proverki_mvd_ekonomicheskie_i_nalogovye_prestuplenija/protection.html
Деловой фарватер - юридическая компания

Несмотря на публичные заявления представителей власти о снижении давления на бизнес, фактически сокращается только количество наименее опасных для бизнеса проверок – МЧС, ФАС и т.д. При этом проверок МВД не только не становится меньше, но и с каждым годом повышается ущерб, который они наносят бизнесу.

Если в отношении вашей организации была проведена или проводится выездная налоговая проверка, вы можете подробнее прочитать о защите при налоговых проверках. В случае если к вам в офис уже пришли сотрудники полиции (ОЭБиПК) с обследованием или обыском, или сотрудники налоговых органов с выемкой – срочно звоните адвокату и воспользуйтесь услугой «Срочный выезд адвоката»

Полицейские проверки проводятся в рамках уголовных дел или доследственных проверок и представляют особую опасность для бизнеса, поскольку имеют ряд уникальных особенностей:

  • проверки, проводимые в рамках закона «О полиции» и закона «Об оперативно-розыскной деятельности», являются самыми непрозрачными, поскольку закон дает проверяемому лицу гораздо меньше прав, чем, например, при налоговой проверке. Так, не регламентировано право проверяемого на ознакомление с ключевыми документами проверки, не озвучивается состав и цель проверяющих, нет ограничения на срок проведения ОРМ в отношении компании или ее сотрудников, и даже нет запрета повторных проверок одних и тех же событий или фактов.

  • даже без возбужденного уголовного дела полиция часто изымает компьютеры и документы компании, блокирует доступ в ее помещения, тем самым фактически парализуя деятельность бизнеса (иногда это делается специально, как способ давления).

  • полиция имеет формальное право проводить опрос любых граждан в рамках доследственной проверки. Этим правом часто злоупотребляют, вызывая на дачу объяснений в МВД или Следственный комитет, например, руководство ключевых клиентов проверяемой компании и запугивая их. Это может привести к разрыву коммерческих отношений из-за страха клиента, даже если проверяемая компания ни в чем не виновна, и нанести серьезный ущерб бизнесу.

  • срок давности по налоговым преступлениям составляет 10 лет с момента совершения преступления (неуплаты налогов), а значит, период проверки сотрудниками ОЭБиПК (МВД) может быть существенно больше, чем у налоговых органов.

  • у доследственных проверок МВД нет территориальной исключительности, т.е в разное время в компанию могут приходить сотрудники разных подразделений МВД с проверкой по одним и тем же подозрениям.

  • Уголовно-процессуальный кодекс дает правоохранителям очень широкие права: даже если вина гражданина не доказана, он может быть заключен под стражу на все время следствия, в его доме могут производиться обыски, а имущество может быть арестовано.

  • к уголовной ответственности привлекают не юридическое лицо (компанию), а только физических лиц (руководство) – статья 19 Уголовного кодекса РФ. А значит, и гасить нанесенный ущерб (государству или иным лицам) придется руководству компании своим личным имуществом.

  • уголовная ответственность означает, что предприниматель будет иметь судимость, и даже после отбытия наказания может быть ограничен в праве на выезд из страны и ряде других прав в течение многих лет.

Подобные широкие полномочия используются правоохранительными органами очень активно: бизнес проверяют не только в связи с подозрением в совершении налоговых преступлений или мошенничестве, но и по иным
экономическим преступлениям, в связи с подозрением в коммерческом подкупе, самоуправстве или
даче взятки. Часто полиция использует и любой другой повод, для того чтобы инициировать полную проверку деятельности компании (например, если произошел несчастный случай на производстве, то следователи могут попытаться получить не только документы о технике безопасности, но и все сведения о финансово-хозяйственной деятельности организации, чтобы «заодно» проверить и наличие признаков иных преступлений).

Ввиду повышенной опасности подобных проверок и их непрозрачности – очень важным является эффективная защита от недобросовестного расследования с первых же дней, когда вы узнали о проводимой проверке.

Уголовно-правовая защита бизнеса и сопровождение проверок полиции и следственных органов – основная специализация адвокатов бюро «Деловой фарватер».

К счастью, полиция обычно действует прямолинейно, и нетрудно заранее понять, в каком случае необходимо обратиться за юридической помощью к адвокату по налоговым и экономическим преступлениям. К таким случаям относятся, например:

  • Вы получили письменное требование (запрос) от сотрудников полиции или следственных органов о предоставлении документов или сведений (особенно если там запрашиваются документы и сведения по взаимоотношениям с конкретными контрагентами);

  • Сотрудники полиции проводят обследование офисных и складских помещений, в ходе которого изымаются документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность организации, или компьютеры с бухгалтерской информацией;

  • Генерального директора, главного бухгалтера или других сотрудников организации (в том числе уволившегося) вызывают в органы внутренних дел для дачи объяснений по вопросам, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью организации;

  • В отношении руководителя и главного бухгалтера организации возбуждено уголовное дело экономической или налоговой направленности;

  • В офисе вашей организации сотрудники полиции проводят обыски по уголовному делу экономической или налоговой направленности;

  • Вам предъявлено постановление о производстве выемки документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность организации;

  • Вас вызывают повесткой на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу экономической или налоговой направленности в следственные органы Следственного комитета РФ или следственные органы МВД РФ.

А также в любых других случаях, когда деятельность вашей организации попала в поле зрения правоохранительных органов (запрос в обслуживающий банк в отношении вашей организации; проведение проверочных мероприятий в отношении организаций-контрагентов (поставщиков или субподрядчиков) или в отношении организаций, входящих в структуру вашего холдинга и т. д.).

В подобной ситуации адвокат:

  • поможет понять причины проверки (жалобы недоброжелателя, выявление недобросовестного контрагента, проверка иного лица и т.д.);

  • подготовит вашу компанию (офис, сотрудников, руководство) к следующим шагам полиции – к возможным запросам, звонкам, вызовам на дачу объяснений, обыскам и т.д.;

  • возьмет на себя все общение с правоохранительными органами как полноправный представитель проверяемой компании по адвокатскому ордеру (это поможет избежать давления на сотрудников компании);

  • будет сопровождать любые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в отношении проверяемой компании, ее сотрудников и руководства (в том числе обеспечивается экстренный выезд адвоката при необходимости). Например, только адвокат имеет право присутствовать на допросе руководителя компании и оказывать ему юридическую помощь, любому иному представителю (в том числе юристу) следствие откажет в таком праве.

Поскольку защита бизнеса при проверках МВД – основное направление деятельности адвокатов «Делового фарватера»
(ТОП-3 лучших адвокатских бюро, «КоммерсантЪ» 2017 ), мы отлично знаем методы работы сотрудников УЭБиПК, в том числе специфику работы различных отделов по экономической безопасности и противодействию коррупции.

98% доследственных проверок, сопровождение которых осуществляли наши адвокаты, заканчивались вынесением постановления об отказе в возбуждении уголовного дела или привлечением к административной ответственности, т.е. минимальными последствиями, не влекущими возбуждения уголовного дела.

Чтобы оценить степень риска в связи с проходящей доследственной проверкой или расследованием уголовного дела, а также определить план первоочередных необходимых действий, – вы можете позвонить нам или подъехать в офис для встречи с адвокатом.

Первичные консультации по защите бизнеса от проверок правоохранительными органами – бесплатные.

Мы будем рады ответить на ваши вопросы по телефону: ‎‎+7 (495) 929-70-50


Вернуться к списку статей
+7 (495) 929-70-50

Мы на связи круглосуточно*Круглосуточная поддержка – только для действующих клиентов*
‎‎+7 (495) 929-70-50

inform@delfarvater.ru

Что еще вам может быть интересно про нас:

Хотите, мы вам перезвоним?

Заказать звонок

Здравствуйте!

Мы готовы проконсультировать вас бесплатно по телефону и даже в офисе!

Возможно, этого будет достаточно, и вам не придется тратить деньги на платные консультации!

Узнайте о своих правах и получите план действий

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных

Закажите семинар
«Защита бизнеса от проверок налоговых и правоохранительных органов»

Отправьте заявку, и наш специалист перезвонит вам, чтобы обсудить подробности и стоимость

Отправить
Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных.
Также подтверждаю, что я ознакомился с Политикой обработки персональных данных
Оставьте заявку
на бесплатную встречу с адвокатом
Поможет нам быстро подобрать для вас специалиста по вашей теме

Нажимая на кнопку «Отправить заявку», я даю согласие на обработку персональных данных.
Также подтверждаю, что я ознакомился с Политикой обработки персональных данных

Первичные консультации по защите бизнеса — бесплатные.

Мы будем рады ответить
на ваши вопросы
по телефону:
+7 (495) 929-70-50
Вопрос адвокату
Просьба отнестись с пониманием: наши специалисты
отвечают на вопросы, связанные только
с безопасностью и юридическим сопровождением бизнеса.

Задайте вопрос – это БЕСПЛАТНО!

*Обращения, поступившие после 18:00, обрабатываются на следующий день

Поможет нам быстро подобрать для вас
специалиста по вашей теме
Стать клиентом
АБ «Деловой фарватер»
Пожалуйста, задайте ваш вопрос и оставьте ваши контакты,
и мы оперативно с вами свяжемся
Поможет нам быстро подобрать для вас
специалиста по вашей теме
Оставьте заявку
на бесплатную встречу с адвокатом
Поможет нам быстро подобрать для вас
специалиста по вашей теме

Мы используем файлы cookie, чтобы сделать наш сайт полезнее для вас. Если вы продолжаете читать наш сайт, значит, вас это устраивает (но вы можете выключить cookie в настройках браузера) Ok