+7 (495) 929-70-50

с 9:00 до 19:00

inform@delfarvater.ru
+7 (495) 929-70-50

с 9:00 до 19:00 *Круглосуточная поддержка – только для действующих клиентов

inform@delfarvater.ru phone

Оценка налоговых рисков

Предупредить штрафы и доначисления проще, чем потом бороться с их последствиями. При оценке слабых мест мы:

  • Проверяем отчетность: сопоставляем налоговые декларации с реальными бизнес-процессами
  • Анализируем сделки и контрагентов и исключаем претензии по дроблению бизнеса
  • Рассчитываем возможные доначисления и проверяем отраслевые риски
  • Готовим рекомендации и выстраиваем безопасные схемы работы
bg
Получите консультацию юриста

Обращайтесь сейчас — внесем ясность и дадим четкий план уже на первом звонке.

Зачем нужна оценка налоговых рисков

Налоговые проверки все чаще становятся инструментом давления: даже техническая ошибка в налоговой отчетности может обернуться крупными доначислениями. Гораздо эффективнее заранее понимать слабые места, чем потом устранять последствия претензий инспекторов ФНС.

Оценка рисков налоговой проверки позволяет:
  • определить, какие решения руководства несут потенциальную налоговую нагрузку в будущем
  • выделить зоны, где необходима перестройка процессов — от договорной работы и порядка документального оформления операций до структуры группы компаний
  • опираться не только на экспертное мнение, но и на цифры: методы количественной оценки налоговых рисков помогают прогнозировать не общие «угрозы», а конкретные суммы и вероятность претензий
  • использовать результаты анализа как аргумент в переговорах с банками, инвесторами или при продаже бизнеса
  • разграничить личные риски руководителя и риски самой компании
Оценка налоговых рисков организации нужна не ради галочки. Мы используем ее как рабочий инструмент. Мы покажем руководителю, где риски перерастают в личную ответственность, как они могут повлиять на сделки с партнерами или финансирование. Такой анализ позволяет управлять ситуацией, а не ждать, когда ФНС доначислит налоги и штрафы.
Павел Ивченков
Партнер, адвокат

Статистика работает не в пользу бизнеса

99%

Налоговых проверок заканчиваются доначислениями

от 56 млн

Доначислений — основание для уголовной ответственностии

64 млн

Средняя сумма доначислений за одну проверку

5%

Судов заканчиваются победой налогоплательщика

Критерии, по которым оценивает налоговая

ФНС использует целый набор показателей, для решения вопроса о включении компании в план выездных налоговых проверок. Эти критерии самостоятельной оценки налоговых рисков опубликованы на сайте службы и доступны каждому налогоплательщику. Игнорировать их нельзя: даже формальное несоответствие повышает вероятность проверки.

Юристы адвокатского бюро «Деловой фарватер» проверяют вашу компанию «по чек-листу ФНС» и устраняют признаки, которые делают бизнес мишенью для выездной проверки. В рамках оценочной деятельности мы обращаем внимание не следующие факторы:

Налоговый аудит проводится сотрудниками, которые
непосредственно вовлечены в процесс разрешения налоговых споров на всех стадиях и применяют налоговое законодательство с учетом судебной практики.
01
Низкую налоговую нагрузку
по сравнению со средними отраслевыми значениями
02
Отражение налоговых убытков
за несколько периодов (лет) подряд
03
Резкие переходы между налоговыми режимами
или регулярные смены инспекций
04
Высокую долю вычетов по НДС
(свыше 89% за год)
05
Зарплаты ниже
регионального отраслевого уровня
06
Длительные расчеты
с «проблемными» контрагентами
06
Опережающий рост расходов
по сравнению с выручкой
Получите консультацию юриста по налоговым спорам

Обращайтесь сейчас — внесем ясность и дадим четкий план уже на первом звонке.

Какие последствия для бизнеса мы предотвращаем

В рамках оказания услуги по оценке налоговых рисков мы заранее отсекаем факторы, которые чаще всего становятся поводом для претензий ФНС. Наша задача своевременно оценить налоговые риски, чтобы компания не попадала в «зону внимания» ФНС и не тратила ресурсы на споры.

Мы помогаем:
  • выстроить систему работы с контрагентами так, чтобы исключить риски сотрудничества с «техническими» компаниями
  • доказать законность структуры бизнеса и снять угрозу выявления схемы дробления бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов (занижения налогов)
  • корректно оформлять отношения с ИП и самозанятыми, для исключения возможности их переквалификации в трудовые
  • избежать переквалификации движимого имущества в недвижимость и последующих доначислений
  • защитить право на применение налоговых льгот и других налоговых преференций
  • минимизировать риски переквалификации займа в инвестицию или внутригрупповых услуг в акционерную деятельность
  • подготовить аргументы против претензий по постоянным представительствам иностранных компаний и по сделкам с аффилированными лицами

Достигаем необходимых целей

Для собственников и руководителей

  • Проводим оценку нагрузки компании и устраняем факторы, из-за которых бизнес может попасть в план выездных налоговых проверок. Используем критерии оценки налоговых рисков, чтобы заранее показать, какие показатели вызывают интерес у ФНС, и подготовить корректные решения.

Для компаний, попавших под проверку

Если инспекция уже предъявила претензии, работаем на снижение доначислений:

  • формируем позицию с учетом налогового законодательства, разъяснений контролирующих органов и сложившейся судебной практики
  • готовим возражения на акт проверки и доказательства по ключевым эпизодам
  • обжалуем решения в вышестоящем налоговом органе и в арбитраже, добиваясь максимально выгодного исхода

На наши услуги есть прайс, но сумма рассчитывается индивидуально

Сравнительно небольшая цена за сэкономленные миллионы и минимизацию рисков
Налоговый аудит
  • Первичный анализ хозяйственной деятельности, данных налогового и бухгалтерского учета
  • Определение возможных рисков
  • Подготовка отчёта о проведенном налоговом аудите
стоимость от
250 000 руб.
Стоимость услуг зависит от сложности организационной структуры бизнеса и количества процедур, которые необходимо произвести в целях верного определения налоговых рисков.

Что входит в стоимость оценки налоговых рисков

01

Консультация

Первичный разбор без оплаты: обсуждаем задачи и определяем, какие аспекты бизнеса требуют анализа
02

Анализ отчетности

Сравниваем бухгалтерские и налоговые показатели, выявляем несоответствия и потенциальные претензии
03

Проверка сделок и контрагентов

Оцениваем юридическую силу документов и надежность партнеров, чтобы исключить риски по ст. 54.1 НК РФ
04

Количественный расчет

Применяем методы моделирования и показываем, какие доначисления возможны в конкретных сценариях
05

Сопоставление с критериями ФНС

Проверяем компанию по критериям оценки налоговых рисков и определяем вероятность выездной проверки
06

Подготовка рекомендаций и плана действий

Готовим пошаговые предложения по снижению рисков и выстраиванию безопасных схем работы
07

Поддержка руководителя

Разъясняем, какие управленческие решения влияют на налоговую безопасность, и как учитывать их последствия

Цена услуги по оценке налоговых рисков зависит от масштаба анализа и количества операций, подпадающих под проверку. Мы фиксируем стоимость до начала работы и предоставляем понятный перечень действий, чтобы клиент видел, за что платит.

Вас защищает команда

Под руководством экспертов, признанных на юридическом рынке страны и не только.

Одного доверителя ведет группа из

1-3 сотрудников

arrow
arrow

Приглашаем вас на встречу в офис

Адрес офиса
г. Москва, м. Белорусская, ул. Скаковая, 17, стр. 2
Получите консультацию юриста по своему вопросу
Мы на связи
+7 (495) 929-70-50
Ваше имя
Телефон

Мы используем файлы cookie, чтобы сделать наш сайт полезнее для вас. Если вы продолжаете читать наш сайт, значит, вас это устраивает (но вы можете выключить cookie в настройках браузера) OK

inform@delfarvater.ru