Проверки МВД (ОЭБиПК): кого и почему проверяют?

Главная / Полезная информация / О проверках МВД (экономические и налоговые преступления) / Кого и почему проверяет ОЭБиПК

Кого и почему проверяет ОЭБиПК

Добавить в закладки

Опубликованно: 25.07.2014

Время на чтение: 2 минуты

Количество прочтений: 109987

Рейтинг:

★★★★★

Оперативные подразделения МВД РФ в сфере экономической безопасности и противодействия коррупции (ЭБиПК) отвечают за предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие экономических (в том числе налоговых) преступлений.

При проведении проверок оперативники обычно ссылаются на законы «О полиции» , «Об ОРД», Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Чаще всего проверки (как законные, так и нацеленные на вымогательство) связаны с выявлением налоговых преступлений или мошенничества. Также компания может стать объектом проверки в результате расследования в отношении ее контрагента, которого подозревают в обналичивании денежных средств. В этом случае обычно возбуждается уголовное дело по ст. 172 УК РФ, а проверки проводятся в отношении контрагентов этой компании (причем, даже тех, кто не работал с ней напрямую). Проверяющие могут использовать это уголовное дело для того, чтобы иметь больше полномочий по проверке и запугиванию компаний. И формальные права для этого у них, к сожалению, есть.

Учитывая, что привлечение к уголовной ответственности возможно только за уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в крупном размере (свыше 15 млн руб.), проверки проводятся обычно в отношении предприятий, обороты которых составляют десятки миллионов рублей, или тех предприятий, которые посчитают частью схемы по дроблению или минимизации выручки.

По уголовным делам обвинительные приговоры выносятся в 90% случаев. Это говорит о том, что прекратить уже возбужденное уголовное дело крайне тяжело, и важно до этого не доводить.

Если в вашей организации идет проверка МВД (например, получен запрос на предоставление документов, или вызов на дачу объяснений кем-то из сотрудников, или в офис приходили оперативники) – то важно сделать все, чтобы минимизировать риски возбуждения уголовного дела (вы можете прочитать подробнее о защите при проверках МВД).

Если проверка еще не начата, то ваша задача – не попасть в поле зрения проверяющих. Чтобы понять, насколько вы заметны и «привлекательны» для правоохранительных и налоговых органов, а также как можно снизить свои риски и стать менее заметным – можно провести в организации налоговый аудит.

Если у вас есть вопросы о стратегии поведения при проверке ОЭБиПК, или о подготовке к такой проверке, а также определить план первоочередных необходимых действий – вы можете бесплатно проконсультироваться с адвокатом.

Защита при проверках МВД – основная специализация нашего адвокатского бюро. Большой опыт наших адвокатов (подтверждаемый отзывами наших клиентов и позициями в рейтингах) – помогает нам добиваться отказа в возбуждении уголовного дела в 98% случаев.

Вы можете позвонить нам или подъехать в офис для встречи с адвокатом. Первичные консультации в офисе по защите бизнеса от проверок правоохранительными органами – бесплатные.

Мы рады ответить на ваши вопросы по телефону +7 (495) 929-70-50 или по почте inform@delfarvater.ru‎‎

Что еще почитать по теме: