Главная / Услуги / Оценка налоговых рисков

Оценка налоговых рисков

Добавить в закладки

Оценка налоговых рисков

Защитим ваш бизнес от налоговых доначислений!

17 лет
доказанного опыта сопровождения налоговых споров
300+
сопровождаемых налоговых проверок в год
Мы входим в список лидеров по сопровождению налоговых споров крупнейшего российского рейтинга «Коммерсантъ»

Многие думают, что налоговая проверка приходит только к тем, кто умышленно нарушает закон и использует «черные» схемы (если в отношении вашей организации уже проводится налоговая проверка, вы можете подробнее прочитать о защите при налоговых проверках). Но это не так: объектом проверки и налоговых доначислений может стать компания даже с «белыми» схемами оптимизации, ведь российское налоговое законодательство очень непрозрачное и последнее время постоянно меняется, а налоговики любое сомнение стараются трактовать в свою пользу, и с помощью этого доначисляют проверяемой компании десятки миллионов рублей налоговой недоимки, а руководство компании привлекают к субсидиарной и уголовной ответственности.

Самое главное оружие предпринимателя для защиты от претензий налоговиков – прозрачность и осведомленность, то есть понимание, эффективна ли его налоговая схема, безопасна ли она, может ли она привлечь внимание налоговиков и как этого избежать. И знать это, конечно, лучше до того, как началась налоговая проверка.

В каких случаях необходим налоговый аудит?

Вам предстоит крупная сделка и необходима оценка налоговых рисков
Вы хотите изменить структуру бизнеса или оптимизировать систему налогообложения
Ваша компания выросла, и вы больше не “помещаетесь” в специальные налоговые режимы
Вы хотите выявить налоговые резервы компании
Вы узнали, что налоговая проверяет компании вашей сферы деятельности
Вы получили требование о предоставлении документов по сделкам или контрагентам за предшествующие 3 года
Вы получили решение о проведении выездной налоговой проверки

Если налоговая инспекция выявит у вас неправильно принятые к учету доходы и расходы, это может привести к:

Доначислениям в размере 50% и более от суммы доходов или расходов (исходя из сумм НДС, налога на прибыль организации, штрафов и пеней)

Субсидиарной ответственности

Уголовной ответственности

Задумайтесь о налоговом аудите уже сейчас!

По данным ФНС России за 2022 год:

685,7 млрд руб. — рекордная сумма доначислений в 2022 году, из которых 675 млрд приходится на организации

47 млн руб. — средний налоговый платёж для компаний

Получить бесплатную консультацию

Мы предлагаем оценку налоговых рисков:

проверим финансовую документацию на предмет ее соответствия налоговому законодательству. Проверка проводится по аналогии с проверкой, проводимой налоговым органом
выявим имеющиеся налоговые риски и налоговые резервы, предоставим инвесторам информацию о реальной стоимости компании с учетом выявленных налоговых рисков. Проверка налоговых рисков и налоговых резервов может быть произведена на любом участке налогового учета организации по всем видам налогов
дадим практические рекомендации по минимизации налоговых рисков, в том числе по работе с контрагентами. Мы не проверяем финансовый результат как аудиторы, а выявляем операции, на которые налоговые органы обратят внимание в ходе проверки, и даем рекомендации по устранению рисков, связанных с ними
предложим наиболее эффективную для вашей организации модель оптимизации налогообложения

Налоговый аудит проводится сотрудниками, которые непосредственно вовлечены в процесс разрешения налоговых споров на всех стадиях и применяют налоговое законодательство с учетом судебной практики.

По результатам аудита вы получите:

Список операций и контрагентов с высокими рисками

Письменное заключение о выявленных рисках и налоговых резервах

Рекомендации по устранению всех рисков

Стоимость проведения налогового аудита – от 250 000 рублей*

В указанную стоимость входит:

первичный анализ хозяйственной деятельности организации
анализ данных налогового и бухгалтерского учета
определение возможных рисков
подготовка отчёта о проведенном налоговом аудите

*Стоимость услуг зависит от сложности организационной структуры бизнеса и количества процедур, которые необходимо произвести в целях верного определения налоговых рисков. На стоимость услуг также оказывает влияние размер бизнеса (количество и сложность/нетипичность финансовых операций), применяемая система налогообложения, вид деятельности организации.

В рамках первичной бесплатной встречи в нашем офисе мы:

определим формат сотрудничества;
выработаем механизм анализа документов;
составим план действий с конкретными сроками и результатами выполнения задачи.

Для обеспечения налоговой безопасности компании важно не только провести налоговый аудит, но и эффективно внедрить планируемые схемы – ведь даже небольшие неточности при внедрении могут сделать их незаконными и бессмысленными. Данные действия рекомендуется проводить в рамках комплексной процедуры оптимизации налогообложения компании.

Первичные консультации с адвокатом по вопросам налогового аудита проводятся бесплатно.

Наша команда

Варламов Сергей Александрович

Управляющий партнер

подробнее

По версии рейтинга «Коммерсантъ» входит в ТОП-3 лучших юристов России по сопровождению споров с государственными органами.
Автор цикла семинаров по безопасности бизнеса.
Член Экспертного совета Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
Член Экспертного совета по налоговой политике при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в городе Москве.

Ивченков Павел Сергеевич

Партнер, адвокат

подробнее

Отстаивает интересы клиентов в судебных спорах в области корпоративного, налогового права.
Специализируется на ведении дел гражданско-правовой направленности.
Осуществляет сопровождение реорганизации, добровольной ликвидации и банкротства предприятий.
Имеет благодарность Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству «за особый вклад в развитие отечественной правовой системы».

Литвиненко Сергей Сергеевич

Партнер, адвокат

подробнее

Член экспертного совета по налоговой политике при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в городе Москве.
Автор семинаров по защите бизнеса.
Имеет благодарность Комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству за «активную работу и содействие в законотворческой деятельности».

Родионова Оксана Федоровна

Руководитель налоговой практики

подробнее

Окончила юридический факультет Всероссийской государственной налоговой академии Минфина РФ.

Общий стаж работы по юридической специальности – более 20 лет, из них 10 лет – на руководящих позициях в крупных аудиторско-консалтинговых компаниях.

Специализируется в области налогообложения, в том числе консультирует по налоговым вопросам, проводит налоговый аудит, сопровождает налоговые проверки, представляет интересы Доверителей в рамках досудебного и судебного урегулирования налоговых споров.

Реализует проекты в области налоговой оптимизации, построения системы управления налоговыми рисками, выстраивания модели налогообложения при планировании сделок, в том числе межгрупповых, а также бизнес-процессов (в том числе при построении бизнеса с нуля). Осуществляет комплексное правовое сопровождение деятельности организаций.

Раевский Артем Александрович

Адвокат

подробнее

Специализируется на сопровождении налоговых и доследственных проверок, расследовании уголовных дел по экономическим преступлениям

Юшков Денис Владимирович

Руководитель гражданско-правовой и корпоративной практики

подробнее

Более 5 лет проработал в органах прокуратуры, на протяжении 6 лет возглавлял юридические департаменты крупных банков Москвы, опыт работы в консалтинге – 4 года.

Специализируется на защите интересов клиентов в арбитражных судах, в том числе по корпоративным спорам и делам о несостоятельности (банкротстве); сопровождении процесса реализации инвестиционных проектов на различных стадиях, в том числе стартапов, венчурных проектов, прямых инвестиций и проектов государственно-частного партнерства; структурировании и сопровождении сделок по покупке и продаже бизнеса (M&A).

Захаров Евгений Владимирович

Заместитель руководителя гражданско-правовой и корпоративной практики

подробнее

Специализируется на разрешении всех основных типов гражданско-правовых споров, а также корпоративных прав на объекты интеллектуальной собственности.
Кандидат юридических наук

Дмитриев Алексей Константинович

Заместитель руководителя гражданско-правовой и корпоративной практики

подробнее

Более 14 лет опыта работы в юридических консалтинговых агентствах и адвокатских бюро. Специализируется на арбитражном и гражданском процессуальном праве. Представляет интересы крупных корпораций в судебных разбирательствах по взысканию значительных сумм задолженностей. Сопровождает сложные споры в процессах банкротства, касающиеся оспаривания сделок, привлечения к субсидиарной ответственности