В отношении доверителя (исполнительного директора и одновременно учредителя крупной компании химической отрасли) было возбуждено уголовное дело: по версии следствия, компания в 2017–2022 гг. уклонилась от уплаты налогов на сумму 171,2 млн руб., используя фиктивных контрагентов.
Доверителю грозило до 5 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 199 УК РФ.
Раевский Артем Александрович
Руководитель уголовно-правовой практики, адвокат
Эксперт в области доследственных проверок, расследования уголовных дел по экономическим преступлениям
Основная информация об эксперте
Опыт в юриспруденции
Более 11 лет
Высшее образование
Академия Генеральной прокуратуры РФ
Специализация
Защита по уголовным делам экономической направленности на всех стадиях судопроизводства
Дополнительно
- Успешная практика прекращения уголовных дел в сфере налогообложения (по ст. 199 УК РФ)
- Практический опыт защиты доверителей по обвинениям в совершении преступлений против собственности в сфере банковского сектора, в сфере госзакупок (ст. 159, 160 УК РФ)
- Опыт защиты по уголовным делам с участием присяжных заседателей
Достижения
- Имеет успешную практику защиты по уголовному делу на уровне Президиума ВС РФ
- Осуществлял защиту по резонансному уголовному делу в отношении экс-губернатора Хабаровского края
- Имеет успешную практику защиты бизнеса по уголовным делам при несчастных случаях на производстве
Среди недавних кейсов адвоката:
- защита руководителя столичного предприятия по производству безалкогольных напитков по обвинению в неуплате налогов на сумму свыше 147 млн руб. (дело прекращено)
- защита руководителя крупного предприятия пищевой промышленности на сумму более 388 млн руб. (дело прекращено)
- защита собственника негосударственного пенсионного фонда по делу о мошенничестве на сумму 1,3 млрд руб.
- защита председателя правления одного из крупных столичных банков по обвинениям в мошенничестве на сумму свыше 960 млн руб.
- защита двух руководителей сети косметологических организаций по обвинениям в мошенничестве и создании преступного сообщества с суммой ущерба свыше 152 млн руб.
Рекомендации крупнейших юридических рейтингов
Специализация
Защищаем своих доверителей
более 18 лет
И знаем все тонкости и «правила игры»
Ознакомьтесь с наиболее сложными делами,
в которых мы добились положительного решения
Подробности споров публикуются исключительно с согласия клиентов
кейс № 1
кейс № 2
кейс № 3
Как мы спасли топ-менеджера компании от уголовной ответственности по делу с ущербом в 171 млн руб.
Причины спора
Как мы защитили доверителя от заключения под стражу
Причины спора
Суд рассмотрел ходатайство следователя о заочном заключении под стражу нашего клиента, обвиняемого в неуплате налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Следователь обосновывал свое ходатайство тем, что обвиняемый объявлен в международный розыск, поскольку выехал за границу РФ и тем самым скрывается от органов предварительного следствия.
Постановление суда о заключении под стражу позволило бы направить необходимый пакет документов в Интерпол для осуществления розыска и задержания обвиняемого за границей с последующей экстрадицией для привлечения к уголовной ответственности на территории России.
Постановление суда о заключении под стражу позволило бы направить необходимый пакет документов в Интерпол для осуществления розыска и задержания обвиняемого за границей с последующей экстрадицией для привлечения к уголовной ответственности на территории России.
Как мы защитили доверителя, объявленного в розыск во время законного отпуска
Причины спора
К нам обратился владелец бизнеса, который в полной мере оценил на себе последствия налоговой проверки. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов в особо крупном размере — более 75 млн рублей.
На стадии предварительного следствия наш доверитель, будучи свидетелем по делу и не имея никаких ограничений в передвижении, спокойно уехал в отпуск за границу. На следующий день после его отъезда следователь вынес постановление о привлечении нашего доверителя в качестве обвиняемого и в этот же день объявил его в федеральный розыск. И это при том, что ранее наш клиент ни от кого не скрывался и всегда был на связи:
На стадии предварительного следствия наш доверитель, будучи свидетелем по делу и не имея никаких ограничений в передвижении, спокойно уехал в отпуск за границу. На следующий день после его отъезда следователь вынес постановление о привлечении нашего доверителя в качестве обвиняемого и в этот же день объявил его в федеральный розыск. И это при том, что ранее наш клиент ни от кого не скрывался и всегда был на связи:
- неоднократно являлся на следственные действия для допросов в качестве свидетеля
- не менял место жительства
- пользовался одним номером телефона много лет.
Хотите поделиться впечатлениями о нашей работе или предложить идею?
Напишите Управляющему партнёру бюро
varlamov@delfarvater.ru