inform@delfarvater.ru
Заказать звонок
+7 (495) 929-70-50 +7 (495) 929-70-50 Звоните круглосуточно*Круглосуточная поддержка – только для действующих клиентов*
top menu burger
top menu cross

Защита активов при взыскании имущества

Добавить в закладки
Защита активов при взыскании имущества
минимизация финансовых рисков предприятия способы и методы, порядок взыскания заложенного имущества арест имущества в рамках уголовного процесса
https://delfarvater.ru/bitrix/templates/delfarvater/img/logo-new.png
Деловой фарватер - юридическая компания

Законодательством РФ установлена возможность государственных органов накладывать арест и отчуждать как имущественные активы организаций, так и личное имущество ее учредителей и руководителей.

Основаниями для ареста и обращения взыскания на личное имущество могут быть:

1. Претензии налоговых органов 

В случае если компания самостоятельно не может расплатиться по недоимке, пени и штрафу, возникшим у неё по итогам налоговой проверки, то за неё это придется делать собственнику. Причем не номинальному, а реальному, то есть лицу, фактически осуществлявшему управление компанией/являющемуся конечным выгодоприобретателем. 

При этом подобные взыскания применимы не только к зависимым организациям, но и к любым другим «лицам», которыми осуществлялось управление организацией (принятие от её имени решений, подписание документов и т.д.) или которые стали ее выгодоприобретателями. 

Привлечь к ответственности таких лиц с каждым годом становится всё легче: теперь долги компании можно взыскать даже после её ликвидации и исключения из ЕГРЮЛ. 

В данном случае лицо, являвшееся единоличным исполнительным органом компании-должника, может быть привлечено к субсидиарной ответственности в части основной суммы задолженности при соблюдении следующих критериев:  

  • задолженность возникла вследствие правонарушения, за совершение которого вступило в силу решение о привлечении должника или его должностных лиц к уголовной, административной ответственности или ответственности за налоговые правонарушения;

  • суммы задолженности превышают на дату закрытия реестра требований кредиторов пятьдесят процентов общего размера требований кредиторов третьей очереди по основной сумме задолженности включенных в реестр требований кредиторов;

  • в период совершения должником или его единоличным исполнительным органом соответствующего правонарушения привлекаемое лицо являлось единоличным исполнительным органом;

  • должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц.

Таким образом, в случае банкротства компании, при условии, что больше половины неоплаченного долга – это долг по уплате налогов, обязанность погашения таких задолженностей может быть возложена на генерального директора и/или иных руководящих лиц. 

  2. Возбужденное уголовное дело 

Наложение ареста на имущество является мерой процессуального принуждения, которая заключается в описи имущества и запрете распоряжаться им. 

Как показывает судебная практика, арест имущества является широко применяемой мерой по уголовным делам о мошенничестве, налоговых преступлениях, иных экономических преступлениях, то есть преступлениях, сопряженных с нанесением экономического вреда третьим лицам, чаще всего государству.  

Цель применения: не позволить лицу, подозреваемому в совершении преступления, избавиться от собственности или скрыть ее от взыскания. 

Эта мера используется в случаях, если ожидается:

а) возмещение (по гражданскому иску в уголовном процессе) имущественного вреда, а также денежную компенсацию морального вреда, причиненного преступлением потерпевшему; 

б) конфискация имущества, предусмотренная уголовным законодательством; 

в) взыскание штрафа, назначенного в качестве уголовного наказания;

г) взыскание процессуальных издержек.
 

Если на ваше имущество наложен арест, это еще не значит, что вы стали фигурантом по уголовному делу. Помимо имущества подозреваемых или обвиняемых суд может арестовать и имущество, принадлежащее третьим лицам. В том числе, ими могут быть и добросовестные приобретатели имущества, которые не знали и не могли знать о противоправных действиях предыдущего собственника имущества, в случае, если у следствия имеются основания полагать, что имущество было получено в результате преступных действий. 

Кроме того, арест может быть наложен и на имущество (в том числе денежные средства на счетах в банках), находящееся на территории
иностранного государства

После получения международных ходатайств правоохранительные органы иностранного государства по запросу российской стороны о розыске и аресте в целях последующей конфискации денежных средств и имущества, производят необходимые для этого действия: представляют по запросам сведения о денежных средствах, движимом и недвижимом имуществе, о банковских счетах, подлинники или копии банковских и иных документов, необходимых для расследования и судебного рассмотрения уголовного дела, производят обыски, выемки, принимают меры к аресту имущества, решают вопрос о передаче имущества российской стороне. 

Таким образом, у учредителей и должностных лиц организаций существует реальный риск того, что им придется своим имуществом расплачиваться с государством. 

Для минимизации подобных рисков адвокаты АБ «Деловой фарватер»: 

  • разрабатывают и оценивают безопасность схем владения имуществом;

  • проводят анализ для выявления и устранения признаков аффилированности юридических и физических лиц;

  • разрабатывают оптимальные варианты передачи имущества между физическими и юридическими лицами;

  • помогают обеспечить безопасность активов и конфиденциальность информации о владельцах активов;

  • защищают ваши интересы от претензий налоговых и правоохранительных органов;

  • оказывают текущие консультации по вопросам защиты бизнеса и активов. 

Главное при защите активов от взыскания: легче заранее предусмотреть все возможные риски, чем впоследствии предпринимать попытки по оспариванию отчуждения имущества. 

Вы можете позвонить нам или приехать в наш офис для первичной бесплатной встречи с адвокатом, чтобы получить более подробную информацию о возможных рисках взыскания имущества и способах их минимизации. 

Первичные консультации с адвокатом по вопросам защиты имущества проводятся бесплатно. 

Что еще почитать по теме:

Наша команда

Вся команда

Здравствуйте!

Мы готовы проконсультировать вас бесплатно по телефону и даже в офисе!

Возможно, этого будет достаточно, и вам не придется тратить деньги на платные консультации!

Узнайте о своих правах и получите план действий

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных

+7 (495) 929-70-50

Мы на связи круглосуточно*Круглосуточная поддержка – только для действующих клиентов*
‎‎+7 (495) 929-70-50

inform@delfarvater.ru

Что еще вам может быть интересно про нас:

Хотите, мы вам перезвоним?

Заказать звонок

Закажите семинар
«Защита бизнеса от проверок налоговых и правоохранительных органов»

Отправьте заявку, и наш специалист перезвонит вам, чтобы обсудить подробности и стоимость

Отправить
Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных.
Также подтверждаю, что я ознакомился с Политикой обработки персональных данных
Оставьте заявку
на бесплатную встречу с адвокатом
Поможет нам быстро подобрать для вас специалиста по вашей теме

Нажимая на кнопку «Отправить заявку», я даю согласие на обработку персональных данных.
Также подтверждаю, что я ознакомился с Политикой обработки персональных данных

Первичные консультации по защите бизнеса — бесплатные.

Мы будем рады ответить
на ваши вопросы
по телефону:
+7 (495) 929-70-50
Вопрос адвокату
Просьба отнестись с пониманием: наши специалисты
отвечают на вопросы, связанные только
с безопасностью и юридическим сопровождением бизнеса.

Задайте вопрос – это БЕСПЛАТНО!

*Обращения, поступившие после 18:00, обрабатываются на следующий день

Поможет нам быстро подобрать для вас
специалиста по вашей теме
Стать клиентом
АБ «Деловой фарватер»
Пожалуйста, задайте ваш вопрос и оставьте ваши контакты,
и мы оперативно с вами свяжемся
Поможет нам быстро подобрать для вас
специалиста по вашей теме
Оставьте заявку
на бесплатную встречу с адвокатом
Поможет нам быстро подобрать для вас
специалиста по вашей теме

Мы используем файлы cookie, чтобы сделать наш сайт полезнее для вас. Если вы продолжаете читать наш сайт, значит, вас это устраивает (но вы можете выключить cookie в настройках браузера) Ok