Добавить в закладки

Налоговая оптимизация

Помогаем законно оптимизировать налоги
с учетом специфики вашего бизнеса

16+ лет опыта в налоговых спорах
1000+ доверителей, которые платят меньше налогов
Бесплатная первичная консультация

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ ПРИ НАЛОГОВОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Использование непроверенных контрагентов, уклоняющихся от налоговых обязательств.
Например, через транзитные организации «пустышки» и фирмы-однодневки

Использование незаконных схем ввоза товаров на территорию РФ

Применение специальных налоговых режимов (УСН, патент) без достаточных оснований

Ошибки при взаимодействии компаний, в том числе нерезидентов, входящих в структуры холдингов и групп компаний

Очевидное искажение результатов хозяйственной деятельности и неверное оформление документов по финансово-хозяйственной деятельности

Неправильно выстроенные схемы взаиморасчетов с контрагентами

Непонимание налоговых последствий совершаемых сделок. Например, безвозмездная передача имущества, прощение долгов, списание товаров в результате порчи или утраты и т. д.

Ошибки при оформлении кадров, в частности, использование постоянных сотрудников в качестве ИП и самозанятых

Пренебрежение вопросами технической и информационной безопасности.

ПРИМЕРЫ ОПАСНЫХ СХЕМ НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ

Мы собрали все ключевые схемы, которые чаще всего приводят к проблемам с налоговой.

Скачать PDF

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПРАВИЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ

Доначисления В случае выявления нарушений, налоговая может доначислить налоги, штрафы и пени.

Банкротства и субсидиарная ответственность В случае крупных доначислений бизнес может не справится с выплатами, что может привести к банкротству и даже риску субсидиарной ответственности для топ-менеджмента компании.

Уголовная ответственность В зависимости от причины нарушения, собственники могут быть привлечены по разным статьям УК РФ, в частности, за уклонение от уплаты налогов или мошенничество.

ПОЧЕМУ ВАЖНО ПРОВОДИТЬ НАЛОГОВУЮ ОПТИМИЗАЦИЮ ЧЕРЕЗ ЭКСПЕРТОВ

Своевременная профессиональная оптимизация налогообложения позволяет:

Использовать все доступные вашей компании законные налоговые схемы для оптимизации НДС, налога на прибыль и имущественных налогов
Не стать жертвой мошенников, предлагающих фиктивное «белое обналичивание», «безопасное дробление бизнеса», перевод сотрудников на ИП и самозанятых и прочие опасные способы работы, давно известные налоговым органам
Снизить риски, возникающие у организации по вине ее контрагентов
Избежать выездной налоговой проверки в отношении организации и последующего доначисления крупной недоимки и уголовного преследования по налоговым преступлениям
Иметь полную информацию о корректности бухгалтерского и налогового учета в организации, наличии ошибок, возможных рисках и путях их минимизации

Наши адвокаты входят в экспертные советы по налогам в различных органах власти и участвуют в разработке законопроектов, что позволяет знать сложившуюся практику и заранее понимать, как будет строиться взаимодействие бизнеса с налоговыми органами в будущем.

МЫ ПОМОГАЕМ НАШИМ ДОВЕРИТЕЛЯМ:

В рамках налоговой оптимизации бизнеса
адвокаты и налоговые юристы АБ «Деловой фарватер»:

Проводят налоговый аудит деятельности и документов компании, экспертизу применяемых схем налоговой оптимизации на соответствие требованиям налогового и уголовного законодательства, выявляют налоговые и правовые риски
Разрабатывают подходящие схемы оптимизации налогообложения с учетом специфики компании, позволяющие обеспечить максимальную безопасную экономию на налогах
Помогают сформировать безопасную структуру бизнеса, разработать организационно-управленческие документы и устранить признаки взаимозависимости аффилированных структур
Помогают обеспечить безопасность активов и конфиденциальность информации о владельцах активов
Сопровождают внедрение схем оптимизации налогообложения, чтобы обеспечить точное следование инструкциям и предусмотреть все нюансы.

В РАМКАХ ПРОВЕРКИ КОМПАНИЙ ГОСОРГАНЫ МОГУТ ПРОВОДИТЬ
КОМПЛЕКС МЕР ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ НАРУШЕНИЙ.

ВЫЗОВ НА КОМИССИЮ

ПОДРОБНЕЕ

Для чего проводится

Комиссии с участием налогоплательщика проводятся налоговыми органами в отношении компаний, которые по разным причинам находятся в зоне риска с точки зрения налогового контроля.

Цель подобных комиссий — получение дополнительных документов и пояснений от налогоплательщика, которые позволяют налогового органу сделать выводы о возможных нарушения налогового законодательства (низкая налоговая нагрузка, разрывы по НДС и др.) или убедиться в их отсутствии.

Проводимые комиссии носят профилактический характер, однако компаниям следует уделять повышенное внимание к таким мероприятиям, т. к. часто комиссии предшествует назначению выездной налоговой проверки.

Как мы сможем помочь

Благодаря статусу адвокатского бюро мы сможем принятие участие в комиссии совместно с генеральным директором, главным бухгалтером или самостоятельно. Это позволяет избежать некорректных пояснений и давления со стороны налоговой.

ВЫЗОВ НА ДОПРОС

ПОДРОБНЕЕ

Для чего проводится

При проведении выездных и камеральных налоговых проверок вызвать на допрос в качестве свидетеля могут руководителя компании, главного бухгалтера, а также любых других сотрудников организации.

Цель допроса — получение сведений, которые помогут налоговой доказать совершение возможных правонарушений.

В ходе подобных допросов сотрудники налоговых органов зачастую оказывают психологическое давление на допрашиваемых лиц с целью получения нужных налоговому органу пояснений.

Как мы сможем помочь

Адвокат — единственный процессуальный участник допроса, для участия которого в не требуется согласие налогового органа. Присутствие иных лиц, например юристов или сотрудников служб безопасности, возможно только с согласия налогового органа.

АДВОКАТЫ НАШЕГО БЮРО СМОГУТ:

Подготовить сотрудников и топ-менеджмент к допросу
Присутствовать во время его проведения, исключая возможность давления на допрашиваемых сотрудников
Помогать корректно отвечать на вопросы
Проверить протокол допроса, чтобы избежать двусмысленных трактовок.

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ ПО НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НАЧИНАЕТСЯ

ОТ 300 000 РУБЛЕЙ

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

Анализ хозяйственной деятельности организации
Поиск вариантов оптимизации налогообложения с учетом специфики бизнеса организации
Рекомендации по реализации вариантов оптимизации налогообложения с указанием возможных рисков и способов их минимизации
Подготовка правового заключения по оптимизации налогообложения.

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ ЗАВИСИТ ОТ:

Организационной структуры бизнеса
Вида деятельности
Размера бизнеса: количества, сложности и нетипичности финансовых операций, имеющихся налоговых рисков
Необходимость в допсопровождении, например, на этапе реализации варианта оптимизации.

МЫ В РЕЙТИНГАХ

Бюро рекомендовано крупнейшим международным рейтингом Chambers&partners в практиках разрешения налоговых споров и корпоративных преступлений

Бюро рекомендовано международным рейтингом Best Lawyers по уголовному, гражданскому, корпоративному праву и в практике сопровождения банкротства

Российский рейтинг Коммерсантъ в 2023 г. включил бюро в список лидеров по сопровождению налоговых споров и рекомендует бюро в практике сопровождения уголовных дел

Российский рейтинг Forbes в 2022 г. включил бюро в число ведущих юридических компаний в сфере уголовно-правовой защиты состоятельных клиентов

Российский рейтинг Право.ру-300 в 2023 г. включил бюро в ТОП-15 юрфирм России и рекомендовал бюро как ведущего эксперта в уголовном и налоговом праве

Наша команда

Варламов Сергей Александрович

Управляющий партнер

подробнее

По версии рейтинга «Коммерсантъ» входит в ТОП-3 лучших юристов России по сопровождению споров с государственными органами.
Автор цикла семинаров по безопасности бизнеса.
Член Экспертного совета Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
Член Экспертного совета по налоговой политике при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в городе Москве.

Ивченков Павел Сергеевич

Партнер, адвокат

подробнее

Отстаивает интересы клиентов в судебных спорах в области корпоративного, налогового права.
Специализируется на ведении дел гражданско-правовой направленности.
Осуществляет сопровождение реорганизации, добровольной ликвидации и банкротства предприятий.
Имеет благодарность Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству «за особый вклад в развитие отечественной правовой системы».

Литвиненко Сергей Сергеевич

Партнер, адвокат

подробнее

Член экспертного совета по налоговой политике при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в городе Москве.
Автор семинаров по защите бизнеса.
Имеет благодарность Комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству за «активную работу и содействие в законотворческой деятельности».

Родионова Оксана Федоровна

Руководитель налоговой практики

подробнее

Окончила юридический факультет Всероссийской государственной налоговой академии Минфина РФ.

Общий стаж работы по юридической специальности – более 20 лет, из них 10 лет – на руководящих позициях в крупных аудиторско-консалтинговых компаниях.

Специализируется в области налогообложения, в том числе консультирует по налоговым вопросам, проводит налоговый аудит, сопровождает налоговые проверки, представляет интересы Доверителей в рамках досудебного и судебного урегулирования налоговых споров.

Реализует проекты в области налоговой оптимизации, построения системы управления налоговыми рисками, выстраивания модели налогообложения при планировании сделок, в том числе межгрупповых, а также бизнес-процессов (в том числе при построении бизнеса с нуля). Осуществляет комплексное правовое сопровождение деятельности организаций.

Раевский Артем Александрович

Адвокат

подробнее

Специализируется на сопровождении налоговых и доследственных проверок, расследовании уголовных дел по экономическим преступлениям

Юшков Денис Владимирович

Руководитель гражданско-правовой и корпоративной практики

подробнее

Более 5 лет проработал в органах прокуратуры, на протяжении 6 лет возглавлял юридические департаменты крупных банков Москвы, опыт работы в консалтинге – 4 года.

Специализируется на защите интересов клиентов в арбитражных судах, в том числе по корпоративным спорам и делам о несостоятельности (банкротстве); сопровождении процесса реализации инвестиционных проектов на различных стадиях, в том числе стартапов, венчурных проектов, прямых инвестиций и проектов государственно-частного партнерства; структурировании и сопровождении сделок по покупке и продаже бизнеса (M&A).

Захаров Евгений Владимирович

Заместитель руководителя гражданско-правовой и корпоративной практики

подробнее

Специализируется на разрешении всех основных типов гражданско-правовых споров, а также корпоративных прав на объекты интеллектуальной собственности.
Кандидат юридических наук

Дмитриев Алексей Константинович

Заместитель руководителя гражданско-правовой и корпоративной практики

подробнее

Более 14 лет опыта работы в юридических консалтинговых агентствах и адвокатских бюро. Специализируется на арбитражном и гражданском процессуальном праве. Представляет интересы крупных корпораций в судебных разбирательствах по взысканию значительных сумм задолженностей. Сопровождает сложные споры в процессах банкротства, касающиеся оспаривания сделок, привлечения к субсидиарной ответственности