+7 (495) 929-70-50

с 9:00 до 19:00

inform@delfarvater.ru
+7 (495) 929-70-50

с 9:00 до 19:00 *Круглосуточная поддержка – только для действующих клиентов

inform@delfarvater.ru phone

Оптимизация
налогообложения

Помогаем законно оптимизировать налоги с учетом специфики вашего бизнеса

  • 17 лет опыта в налоговых спорах
  • > 1000 доверителей, которые платят меньше налогов
  • Бесплатная первичная консультация
bg
Получите консультацию юриста

Обращайтесь сейчас — внесем ясность и дадим четкий план уже на первом звонке.

Самые распространенные ошибки при налоговом планировании
Примеры опасных схем налоговой оптимизации
Мы собрали все ключевые схемы, которые чаще всего приводят к проблемам с налоговой.
Скачать PDF
01
Использование непроверенных контрагентов,
уклоняющихся от налоговых обязательств. Например, через транзитные организации «пустышки» и фирмы-однодневки
02
Очевидное искажение результатов
хозяйственной деятельности и неверное оформление документов по финансово-хозяйственной деятельности
03
Непонимание налоговых последствий
совершаемых сделок. Например, безвозмездная передача имущества, прощение долгов, списание товаров в результате порчи или утраты и т.д.
04
Пренебрежение вопросами
технической и информационной безопасности
05
Использование незаконных схем
ввоза товаров на территорию РФ
06
Неправильно выстроенные схемы
взаиморасчетов с контрагентами
07
Применение специальных налоговых режимов
(УСН, патент) без достаточных оснований
08
Ошибки при оформлении кадров,
в частности, использование постоянных сотрудников в качестве ИП и самозанятых
09
Ошибки при взаимодействии компаний,
в том числе нерезидентов, входящих в структуры холдингов и групп компаний
Последствия неправильной
налоговой оптимизации
Доначисления
В случае выявления нарушений, налоговая может доначислить налоги, штрафы и пени.
Банкротства и субсидиарная ответственность
В случае крупных доначислений бизнес может не справится с выплатами, что может привести к банкротству и даже риску субсидиарной ответственности для топ-менеджмента компании.
Уголовная ответственность
В зависимости от причины нарушения, собственники могут быть привлечены по разным статьям УК РФ, в частности, за уклонение от уплаты налогов или мошенничество.
Почему важно проводить налоговую оптимизацию через экспертов
Наши адвокаты входят в экспертные советы по налогам в различных органах власти и участвуют в разработке законопроектов.
Это позволяет знать сложившуюся практику и заранее понимать, как будет строиться взаимодействие бизнеса с налоговыми органами в будущем.
Своевременная профессиональная оптимизация налогообложения позволяет:
  • Использовать все доступные вашей компании законные налоговые схемы для оптимизации НДС, налога на прибыль и имущественных налогов.
  • Не стать жертвой мошенников, предлагающих фиктивное «белое обналичивание», «безопасное дробление бизнеса», перевод сотрудников на ИП и самозанятых и прочие опасные способы работы, давно известные налоговым органам.
  • Снизить риски, возникающие у организации по вине ее контрагентов.
  • Избежать выездной налоговой проверки в отношении организации и последующего доначисления крупной недоимки и уголовного преследования по налоговым преступлениям.
  • Иметь полную информацию о корректности бухгалтерского и налогового учета в организации, наличии ошибок, возможных рисках и путях их минимизации.
Мы помогаем нашим доверителям:
17 лет опыта
в налоговых спорах
> 1000 доверителей
которые платят меньше налогов
Бесплатная
первичная консультация
Получить бесплатную консультацию
В рамках налоговой оптимизации бизнеса адвокаты и налоговые юристы АБ «Деловой фарватер»:
01
Проводят налоговый аудит
деятельности и документов компании, экспертизу применяемых схем налоговой оптимизации на соответствие требованиям налогового и уголовного законодательства, выявляют налоговые и правовые риски.
02
Разрабатывают подходящие схемы
оптимизации налогообложения с учетом специфики компании, позволяющие обеспечить максимальную безопасную экономию на налогах.
03
Помогают сформировать безопасную структуру бизнеса
разработать организационно-управленческие документы и устранить признаки взаимозависимости аффилированных структур.
04
Помогают обеспечить безопасность активов
и конфиденциальность информации о владельцах активов.
05
Сопровождают внедрение схем
оптимизации налогообложения, чтобы обеспечить точное следование инструкциям и предусмотреть все нюансы.
Получить бесплатную консультацию
В рамках проверки компаний
госорганы могут проводить комплекс мер для выявления налоговых нарушений
Вызов на комиссию
Подробнее

Для чего проводится

Комиссии с участием налогоплательщика проводятся налоговыми органами в отношении компаний, которые по разным причинам находятся в зоне риска с точки зрения налогового контроля.

Цель подобных комиссий — получение дополнительных документов и пояснений от налогоплательщика, которые позволяют налогового органу сделать выводы о возможных нарушения налогового законодательства (низкая налоговая нагрузка, разрывы по НДС и др.) или убедиться в их отсутствии.

Проводимые комиссии носят профилактический характер, однако компаниям следует уделять повышенное внимание к таким мероприятиям, т. к. часто комиссии предшествует назначению выездной налоговой проверки.

Проводимые комиссии носят профилактический характер, однако компаниям следует уделять повышенное внимание к таким мероприятиям, т. к. часто комиссии предшествует назначению выездной налоговой проверки.

Как мы сможем помочь

Благодаря статусу адвокатского бюро мы сможем принятие участие в комиссии совместно с генеральным директором, главным бухгалтером или самостоятельно. Это позволяет избежать некорректных пояснений и давления со стороны налоговой.

Вызов на допрос
Подробнее

Для чего проводится

Комиссии с участием налогоплательщика проводятся налоговыми органами в отношении компаний, которые по разным причинам находятся в зоне риска с точки зрения налогового контроля.

Цель подобных комиссий — получение дополнительных документов и пояснений от налогоплательщика, которые позволяют налогового органу сделать выводы о возможных нарушения налогового законодательства (низкая налоговая нагрузка, разрывы по НДС и др.) или убедиться в их отсутствии.

Проводимые комиссии носят профилактический характер, однако компаниям следует уделять повышенное внимание к таким мероприятиям, т. к. часто комиссии предшествует назначению выездной налоговой проверки.

Проводимые комиссии носят профилактический характер, однако компаниям следует уделять повышенное внимание к таким мероприятиям, т. к. часто комиссии предшествует назначению выездной налоговой проверки.

Как мы сможем помочь

Благодаря статусу адвокатского бюро мы сможем принятие участие в комиссии совместно с генеральным директором, главным бухгалтером или самостоятельно. Это позволяет избежать некорректных пояснений и давления со стороны налоговой.

Адвокаты нашего
бюро смогут:
Подготовить
сотрудников и топ-менеджмент к допросу
Присутствовать
во время его проведения, исключая возможность давления на допрашиваемых сотрудников
Помогать
корректно отвечать на вопросы
Проверить
протокол допроса, чтобы избежать двусмысленных трактовок
На наши услуги есть прайс, но сумма рассчитывается индивидуально.
Сравнительно небольшая цена за сэкономленные миллионы и минимизацию рисков
Рассчитать стоимость
Налоговый аудит
  • Первичный анализ хозяйственной деятельности, данных налогового и бухгалтерского учета
  • Определение возможных рисков
  • Подготовка отчёта о проведенном налоговом аудите
стоимость от
250 000 руб.
Стоимость услуг зависит от сложности организационной структуры бизнеса и количества процедур, которые необходимо произвести в целях верного определения налоговых рисков.
Нас рекомендуют

Партнеры бюро рекомендованы международным рейтингом Best Lawyers по уголовному, гражданскому и корпоративному праву и в практике сопровождения банкротства.

  • Входим в ТОП-10 юридических компаний России по сопровождению налоговых споров (2025 г.)
  • Включены в список лидеров по разрешению коммерческих споров в арбитражном судопроизводстве (2025 г.)
  • Рекомендованы в практике сопровождения уголовных дел экономической направленности

Входим в список ведущих компаний в практике уголовно-правовой защиты бизнеса

Рекомендованы крупнейший российским рейтингом «Право.ru-300» как ведущая юридическая компания в области налогового и уголовного права

Входим в ТОП-15 юрфирм России

Отмечены международным рейтингом Chambers and Partners Europe в практиках:

  • Корпоративные преступления
  • Налоговое консультирование
Вас защищает команда

Под руководством экспертов, признанных на юридическом рынке страны и не только.

Одного доверителя ведет группа из

1-3 сотрудников

arrow
arrow

Ниже — дополнительная информация по теме налоговой оптимизации для юрлиц

Оптимизация налоговой нагрузки: законно и безопасно

Снижение налоговой нагрузки — это не уход от обязательств, а применение предусмотренных законом возможностей: налоговых льгот, пониженных ставок.

  • Постановление Пленума ВАС РФ № 53 от 12.10.2006 разъясняет: если налоговая экономия достигнута с помощью прозрачных и обоснованных решений, она считается законной.

    Легально можно использовать:

    • льготы и вычеты
    • смену налогового режима
    • снижение ставки
    • оптимальное распределение расходов

    Эти методы позволяют снизить налоговое бремя и исключить налоговые риски при проверках.

  • Ошибки при самостоятельной попытке оптимизировать налоги или использование «серых» схем часто приводят к блокировкам счетов, доначислениям, штрафам и даже уголовной ответственности.

    Фиктивные поставки

    Важно, чтобы обязательства по сделке исполнял именно ваш контрагент (согласно ст. 54.1 НК РФ). Если договор подписан с одним контрагентом, а по факту услуги или поставки осуществляет третья сторона, налоговая может отказать в вычетах по НДС и признать расходы необоснованными. Особенно это касается случаев, когда исполнитель по договору не имеет необходимых ресурсов: сотрудников, техники, транспорта, производственных мощностей.

    Риски: ФНС может отказать в вычете по НДС, исключить расходы при расчете налога на прибыль, доначислить суммы за несколько периодов. При крупных нарушениях возможно возбуждение уголовного дела по статье 199 УК РФ, что влечет за собой риск штрафов до 500 тыс. руб. и лишения свободы от 2 до 5 лет.

    Дробление бизнеса

    Суть схемы — формальное разделение компании на несколько мелких юридических лиц или ИП для применения упрощенной системы налогообложения (УСН) или снижения других платежей.

    ФНС активно выявляет дробление, анализируя внутренние связи между организациями. Если будет установлена взаимозависимость, структура может быть признана единым бизнесом.

    Признаки дробления:

    • общий директор или учредители
    • расположение по одному адресу
    • единый IP-адрес и бухгалтерия
    • одинаковая хозяйственная деятельность
    • общие сотрудники и ресурсы

    Риски: доначисление налогов за текущий период и предыдущие 3 года применения УСН, снятие вычетов, штрафы. Иногда применяются меры субсидиарной и уголовной ответственности к должностным лицам и учредителям организации.

    Перевод сотрудников в ИП

    Сотрудников оформляют как индивидуальных предпринимателей, чтобы не платить за них НДФЛ и страховые взносы. Формально — это гражданско-правовой договор, но по факту обязанности, график и подчинение остаются такими же, как у штатного работника.

    Выгода кажется очевидной: при трудовых отношениях работодатель платит 30% страховых взносов с фонда оплаты труда и удерживает 13% НДФЛ; ИП же сам уплачивает 6% налога и делает взносы в фонды.

    Налоговая рассматривает такие схемы как подмену трудовых отношений гражданско-правовыми. Инспекторы изучают договоры, деловую переписку, инструкции, могут опрашивать сотрудников. Особенно внимательно проверяют ИП, которые работают только с одной компанией и получают регулярные выплаты.

    Риски: доначисление НДФЛ, страховых взносов, пеней, штрафы. В случае серьезных нарушений для работодателей предусмотрена даже уголовная ответственность в соответствии со ст. 199.1 УК РФ, наказание по которой – лишение свободы на срок до 5 лет.

    Назначение номинальных директоров

    Когда фактический владелец компании оформляет управление на ИП или управляющую компанию, но при этом продолжает принимать решения и руководить бизнесом, налоговая может признать руководителя номинальным.

    Контролирующие органы анализируют, кто принимает ключевые решения, ведет переписку, заключает сделки, имеет доступ к счетам. Если фактическое управление осуществляется другим лицом, ответственность ложится именно на него.

    Риски: субсидиарная ответственность по доначислениям, а в отдельных случаях — уголовное преследование по ст. 199 УК РФ (до 5 лет лишения свободы). 

    Использование офшорных компаний

    Офшор может использоваться для управления активами, выплаты дивидендов, международных расчетов или владения интеллектуальной собственностью. Но если иностранная структура не выполняет реальную деловую функцию и не управляется независимо, ФНС может расценить ее как формальную.

    Контролирующие органы активно применяют правила КИК, следят за резидентством, определяют бенефициаров. Используется автоматический обмен информацией с другими странами.

    Риски: наложение штрафов, начисления пеней и даже привлечения к уголовной ответственности руководителей компаний в соответствии со ст. 199 Уголовного кодекса РФ, что влечет за собой возможность лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

  • Наша цель — не просто снизить налоги, а сделать это грамотно и безопасно. Мы используем только законные схемы оптимизации налогов.

    Что мы делаем:

    • Проводим налоговый аудит. Анализируем документы и текущие схемы работы, выявляем налоговые и правовые риски
    • Разрабатываем способы оптимизации. Подбираем безопасные и эффективные решения с учетом структуры компании и отрасли
    • Предлагаем безопасную структуру бизнеса. Формируем схему, исключающую признаки взаимозависимости, обеспечиваем защиту активов
    • Обосновываем налоговую выгоду документально. Сопровождаем переход на новую подходящую систему налогообложения, оформляем изменения в учете и отчетности, чтобы у налоговой не возникло вопросов

    Мы более 17 лет помогаем оптимизировать налоги компаниям из разных сфер, с разной структурой и масштабом бизнеса. Используем только легальные и проверенные способы.

    АБ «Деловой фарватер» не дает обещаний «сэкономить любой ценой». Зато мы обеспечиваем реальную минимизацию ошибок и налоговых претензий. Нужна надежная и законная оптимизация налогообложения? Оставьте заявку — обсудим, как мы можем помочь именно вам.

Приглашаем вас на встречу в офис, в рамках которой:

01
Проанализируем ситуацию
и имеющиеся документы
02
Оценим судебные
перспективы
03
Сформируем стратегию
победы в суде
с рекомендациями по сбору необходимых
документов и проведению экспертиз
Адрес офиса
г. Москва, м. Белорусская, ул. Скаковая, 17, стр. 2
Получите консультацию юриста по своему вопросу
Мы на связи
+7 (495) 929-70-50
Ваше имя
Телефон

Мы используем файлы cookie, чтобы сделать наш сайт полезнее для вас. Если вы продолжаете читать наш сайт, значит, вас это устраивает (но вы можете выключить cookie в настройках браузера) OK