Партнер Сергей Литвиненко рассказал, чем может грозить незаконный вывод активов из банка

Банк России направил в Генеральную прокуратуру РФ материалы по итогам проверок АО «АктивКапитал банк» (АК Банк, АКБ). Как установила временная администрация, руководство АК Банка выводило ликвидные активы путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность и не осуществляющих реальной хозяйственной деятельности, а также перевода долга и переуступки прав требования по кредитным договорам юридических лиц. Кроме того, топ-менеджмент АКБ уклонялся от передачи временной администрации правоустанавливающих документов на активы организации на сумму более 1,3 млрд рублей.

По мнению партнера АБ «Деловой фарватер» Сергея Литвиненко, незаконный вывод активов банка может обернуться привлечением виновных лиц, совершивших или одобривших такие действия, к уголовной ответственности по статье «мошенничество» (ст. 159 УК РФ) со сроком лишения свободы до 6 лет.

 «Данную статью правоохранительные органы наиболее часто применяют к субъектам предпринимательской деятельности», — говорит Сергей Литвиненко.

 «Если должник признан несостоятельным вследствие действий или бездействия контролирующих должника лиц, такие лица в случае недостаточности имущества должника несут субсидиарную ответственность по его обязательствам», — поясняет партнер АБ «Деловой фарватер».