Адвокат Бюро Сергей Литвиненко рассказал о том, что необходимо учитывать при трансграничном переводе денежных средств в условиях антироссийских санкций

Так, налоговый орган оштрафовал гражданина России на 30 миллионов рублей за попытку перевести $616 тыс. через американский Банк в Россию. Сначала американский банк, который выступал посредником, заморозил деньги, а когда они спустя два года были разблокированы и отправлены в Россию, ФНС посчитала поступление незаконным и взыскала с москвича 75% от суммы перевода.

Как пояснил Адвокат Бюро Сергей Литвиненко газете «КоммерсантЪ», «в такую ситуацию может попасть любой гражданин. Клиенты далеко не всегда знают, как банки осуществляют эти трансферты. Осуществлять переводы нужно только через банки с серьезной репутацией и желательно с государственным капиталом, которые работают четко по инструкциям Центробанка. Как правило, такие кредитные организации входят в первую десятку или в первую двадцатку. Естественно, надо смотреть, находится тот или иной банк в санкционном списке. Также можно порекомендовать переводить деньги по России не в зарубежной валюте, а в отечественной».