Главная / Услуги / Защита при проверках ОЭБиПК (МВД)

Защита при проверках ОЭБиПК (МВД)

Добавить в закладки

Запросы о предоставлении информации

Запросы направляются сотрудниками МВД РФ с целью изучения документов по финансово-хозяйственной деятельности организаций при выявлении налоговых и экономических преступлений.

Данное право регламентировано ст.13 ФЗ О «О полиции», ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», нормами ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

Подтверждение информации о возможных нарушениях или отказ в предоставлении документов (полный или частичный) могут повлечь проведение дальнейших оперативно-розыскных мероприятий или послужить причиной начала камеральных и выездных налоговых проверок.

Вызовы для дачи объяснений

Сотрудники правоохранительных органов могут вызывать любое лицо, которое, по их мнению, может обладать информацией по материалу проверки, находящейся в их производстве, включая проверку сообщений о совершенных и/или готовящихся преступлениях. Право вызова предусмотрено п.3 ч.1 ст.13 ФЗ О «О полиции», ч.1 ст. 144 УПК РФ.

Вызываемые лица могут явиться для дачи объяснений с адвокатом, который помогает избежать давления проверяющих и корректирует ответы на вопросы. Также привлечение адвоката позволяет предварительно оценить обоснованность вызова, возможные риски и перечень вопросов, которые могут быть заданы проверяющими.

Авторская программа семинаров

партнера бюро

Сергея Варламова

«Защита бизнеса от проверок налоговых и правоохранительных органов»

Подготовим вас и ваших сотрудников к возможным проверкам
Дадим знания, которые защитят от незаконных действий проверяющих органов

Заказать семинар

Несмотря на публичные заявления представителей власти о снижении давления на бизнес, фактически сокращается только количество наименее опасных для бизнеса проверок – МЧС, ФАС и т.д. При этом проверок МВД не только не становится меньше, но и с каждым годом повышается ущерб, который они наносят бизнесу.

Если в отношении вашей организации была проведена или проводится выездная налоговая проверка, вы можете подробнее прочитать о защите при налоговых проверках. В случае если к вам в офис уже пришли сотрудники полиции (ОЭБиПК) с обследованием или обыском, или сотрудники налоговых органов с выемкой – срочно звоните адвокату и воспользуйтесь услугой «Срочный выезд адвоката».

Полицейские проверки проводятся в рамках уголовных дел или доследственных проверок и представляют особую опасность для бизнеса, поскольку имеют ряд уникальных особенностей:

проверки, проводимые в рамках закона «О полиции» и закона «Об оперативно-розыскной деятельности», являются самыми непрозрачными, поскольку закон дает проверяемому лицу гораздо меньше прав, чем, например, при налоговой проверке. Так, не регламентировано право проверяемого на ознакомление с ключевыми документами проверки, не озвучивается состав и цель проверяющих, нет ограничения на срок проведения ОРМ в отношении компании или ее сотрудников, и даже нет запрета повторных проверок одних и тех же событий или фактов.
даже без возбужденного уголовного дела полиция часто изымает компьютеры и документы компании, блокирует доступ в ее помещения, тем самым фактически парализуя деятельность бизнеса (иногда это делается специально, как способ давления).
полиция имеет формальное право проводить опрос любых граждан в рамках доследственной проверки. Этим правом часто злоупотребляют, вызывая на дачу объяснений в МВД или Следственный комитет, например, руководство ключевых клиентов проверяемой компании и запугивая их. Это может привести к разрыву коммерческих отношений из-за страха клиента, даже если проверяемая компания ни в чем не виновна, и нанести серьезный ущерб бизнесу.
срок давности по налоговым преступлениям составляет 10 лет с момента совершения преступления (неуплаты налогов), а значит, период проверки сотрудниками ОЭБиПК (МВД) может быть существенно больше, чем у налоговых органов.
у доследственных проверок МВД нет территориальной исключительности, т.е в разное время в компанию могут приходить сотрудники разных подразделений МВД с проверкой по одним и тем же подозрениям.
Уголовно-процессуальный кодекс дает правоохранителям очень широкие права: даже если вина гражданина не доказана, он может быть заключен под стражу на все время следствия, в его доме могут производиться обыски, а имущество может быть арестовано.
к уголовной ответственности привлекают не юридическое лицо (компанию), а только физических лиц (руководство) – статья 19 Уголовного кодекса РФ. А значит, и гасить нанесенный ущерб (государству или иным лицам) придется руководству компании своим личным имуществом.
уголовная ответственность означает, что предприниматель будет иметь судимость, и даже после отбытия наказания может быть ограничен в праве на выезд из страны и ряде других прав в течение многих лет.

Подобные широкие полномочия используются правоохранительными органами очень активно: бизнес проверяют не только в связи с подозрением в совершении
налоговых преступлений или мошенничестве, но и по иным экономическим преступлениям, в связи с подозрением в коммерческом подкупе, самоуправстве или даче взятки. Часто полиция использует и любой другой повод, для того чтобы инициировать полную проверку деятельности компании (например, если произошел несчастный случай на производстве, то следователи могут попытаться получить не только документы о технике безопасности, но и все сведения о финансово-хозяйственной деятельности организации, чтобы «заодно» проверить и наличие признаков иных преступлений).

Ввиду повышенной опасности подобных проверок и их непрозрачности – очень важным является эффективная защита от недобросовестного расследования с первых же дней, когда вы узнали о проводимой проверке.

Уголовно-правовая защита бизнеса и сопровождение проверок полиции и следственных органов – основная специализация адвокатов бюро «Деловой фарватер».

К счастью, полиция обычно действует прямолинейно, и нетрудно заранее понять, в каком случае необходимо обратиться за юридической помощью к адвокату по налоговым и экономическим преступлениям. К таким случаям относятся, например:

Вы получили письменное требование (запрос) от сотрудников полиции или следственных органов о предоставлении документов или сведений (особенно если там запрашиваются документы и сведения по взаимоотношениям с конкретными контрагентами);
Сотрудники полиции проводят обследование офисных и складских помещений, в ходе которого изымаются документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность организации, или компьютеры с бухгалтерской информацией;
Генерального директора, главного бухгалтера или других сотрудников организации (в том числе уволившегося) вызывают в органы внутренних дел для дачи объяснений по вопросам, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью организации;
В отношении руководителя и главного бухгалтера организации возбуждено уголовное дело экономической или налоговой направленности;
В офисе вашей организации сотрудники полиции проводят обыски по уголовному делу экономической или налоговой направленности;
Вам предъявлено постановление о производстве выемки документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность организации;
Вас вызывают повесткой на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу экономической или налоговой направленности в следственные органы Следственного комитета РФ или следственные органы МВД РФ.

А также в любых других случаях, когда деятельность вашей организации попала в поле зрения правоохранительных органов (запрос в обслуживающий банк в отношении вашей организации; проведение проверочных мероприятий в отношении организаций-контрагентов (поставщиков или субподрядчиков) или в отношении организаций, входящих в структуру вашего холдинга и т. д.).

В подобной ситуации адвокат:

поможет понять причины проверки (жалобы недоброжелателя, выявление недобросовестного контрагента, проверка иного лица и т.д.);

подготовит вашу компанию (офис, сотрудников, руководство) к следующим шагам полиции – к возможным запросам, звонкам, вызовам на дачу объяснений, обыскам и т.д.;
возьмет на себя все общение с правоохранительными органами как полноправный представитель проверяемой компании по адвокатскому ордеру (это поможет избежать давления на сотрудников компании);
будет сопровождать любые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в отношении проверяемой компании, ее сотрудников и руководства (в том числе обеспечивается экстренный выезд адвоката при необходимости). Например, только адвокат имеет право присутствовать на допросе руководителя компании и оказывать ему юридическую помощь, любому иному представителю (в том числе юристу) следствие откажет в таком праве.

Поскольку защита бизнеса при проверках МВД – основное направление деятельности адвокатов «Делового фарватера» (ТОП-3 лучших адвокатских бюро «КоммерсантЪ» 2017 ), мы отлично знаем методы работы сотрудников УЭБиПК, в том числе специфику работы различных отделов по экономической безопасности и противодействию коррупции.

98% доследственных проверок, сопровождение которых осуществляли наши адвокаты, заканчивались вынесением постановления об отказе в возбуждении уголовного дела или привлечением к административной ответственности, т.е. минимальными последствиями, не влекущими возбуждения уголовного дела.

Чтобы оценить степень риска в связи с проходящей доследственной проверкой или расследованием уголовного дела, а также определить план первоочередных необходимых действий, – вы можете позвонить нам или подъехать в офис для встречи с адвокатом.

Первичные консультации по защите бизнеса от проверок правоохранительными органами – бесплатные.

С чем мы работаем

Стоимость услуг наших адвокатов

Сопровождение уголовных дел экономической, налоговой или коррупционной направленности

от 80 000₽

/ в месяц

*Если в отношении одного из представляемых лиц выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу или домашний арест

от 200 000₽

/ в месяц

Что входит в услугу

Включает юридическое сопровождение всех лиц (руководители и сотрудники организации, третьи лица), имеющих отношение к уголовному делу.

Окончательная стоимость определяется с учетом сложности дела, количества следственных действий и лиц, которым оказывается юридическая помощь.

Показать стоимость

Сопровождение оперативно-розыскных мероприятий

от 80 000₽

/ в месяц

Что входит в услугу

Включает юридическое сопровождение всех лиц (руководители и сотрудники организации, третьи лица), в отношении которых проводятся оперативно-розыскных мероприятия.

Показать стоимость

Разовое участие адвоката в следственных действиях или оперативно-розыскных мероприятиях

от 30 000₽

Что входит в услугу

Без участия в иных следственных действиях (оперативно-розыскных мероприятиях) и осуществления дополнительных процессуальных действий по уголовному делу (материалам доследственной проверки).

Окончательная стоимость определяется с учетом сложности дела, количества оперативно-розыскных мероприятий и лиц, которым оказывается юридическая помощь.

Показать стоимость

Срочный выезд адвоката

Обыск, допрос

50 000₽

Задержание

от 100 000₽

Выезд в течение 10 минут после вызова адвоката в пределах г. Москвы и Московской области

Семинар по безопасности бизнеса

от 50 000₽

Зависит от темы и продолжительности семинара

Защита в суде по уголовному делу

от 300 000₽

/ в суде первой инстанции

от 200 000₽

/ в суде апелляционной инстанции

от 100 000₽

/ в суде кассационной инстанции

Что входит в услугу

Включает юридическое сопровождение всех лиц, имеющих отношение к уголовному делу.

Окончательная стоимость определяется с учетом сложности дела и количества подсудимых, которым оказывается юридическая помощь.

Показать стоимость

Авторская программа семинаров

партнера бюро

Сергея Варламова

«Защита бизнеса от проверок налоговых и правоохранительных органов»

Подготовим вас и ваших сотрудников к возможным проверкам
Дадим знания, которые защитят от незаконных действий проверяющих органов

Заказать семинар

проверки, проводимые в рамках закона «О полиции» и закона «Об оперативно-розыскной деятельности», являются самыми непрозрачными, поскольку закон дает проверяемому лицу гораздо меньше прав, чем, например, при налоговой проверке. Так, не регламентировано право проверяемого на ознакомление с ключевыми документами проверки, не озвучивается состав и цель проверяющих, нет ограничения на срок проведения ОРМ в отношении компании или ее сотрудников, и даже нет запрета повторных проверок одних и тех же событий или фактов.
даже без возбужденного уголовного дела полиция часто изымает компьютеры и документы компании, блокирует доступ в ее помещения, тем самым фактически парализуя деятельность бизнеса (иногда это делается специально, как способ давления).
полиция имеет формальное право проводить опрос любых граждан в рамках доследственной проверки. Этим правом часто злоупотребляют, вызывая на дачу объяснений в МВД или Следственный комитет, например, руководство ключевых клиентов проверяемой компании и запугивая их. Это может привести к разрыву коммерческих отношений из-за страха клиента, даже если проверяемая компания ни в чем не виновна, и нанести серьезный ущерб бизнесу.
срок давности по налоговым преступлениям составляет 10 лет с момента совершения преступления (неуплаты налогов), а значит, период проверки сотрудниками ОЭБиПК (МВД) может быть существенно больше, чем у налоговых органов.
у доследственных проверок МВД нет территориальной исключительности, т.е в разное время в компанию могут приходить сотрудники разных подразделений МВД с проверкой по одним и тем же подозрениям.
Уголовно-процессуальный кодекс дает правоохранителям очень широкие права: даже если вина гражданина не доказана, он может быть заключен под стражу на все время следствия, в его доме могут производиться обыски, а имущество может быть арестовано.
к уголовной ответственности привлекают не юридическое лицо (компанию), а только физических лиц (руководство) – статья 19 Уголовного кодекса РФ. А значит, и гасить нанесенный ущерб (государству или иным лицам) придется руководству компании своим личным имуществом.
уголовная ответственность означает, что предприниматель будет иметь судимость, и даже после отбытия наказания может быть ограничен в праве на выезд из страны и ряде других прав в течение многих лет.

Вы получили письменное требование (запрос) от сотрудников полиции или следственных органов о предоставлении документов или сведений (особенно если там запрашиваются документы и сведения по взаимоотношениям с конкретными контрагентами);
Сотрудники полиции проводят обследование офисных и складских помещений, в ходе которого изымаются документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность организации, или компьютеры с бухгалтерской информацией;
Генерального директора, главного бухгалтера или других сотрудников организации (в том числе уволившегося) вызывают в органы внутренних дел для дачи объяснений по вопросам, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью организации;
В отношении руководителя и главного бухгалтера организации возбуждено уголовное дело экономической или налоговой направленности;
В офисе вашей организации сотрудники полиции проводят обыски по уголовному делу экономической или налоговой направленности;
Вам предъявлено постановление о производстве выемки документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность организации;
Вас вызывают повесткой на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу экономической или налоговой направленности в следственные органы Следственного комитета РФ или следственные органы МВД РФ.

В подобной ситуации адвокат:

поможет понять причины проверки (жалобы недоброжелателя, выявление недобросовестного контрагента, проверка иного лица и т.д.);

подготовит вашу компанию (офис, сотрудников, руководство) к следующим шагам полиции – к возможным запросам, звонкам, вызовам на дачу объяснений, обыскам и т.д.;
возьмет на себя все общение с правоохранительными органами как полноправный представитель проверяемой компании по адвокатскому ордеру (это поможет избежать давления на сотрудников компании);
будет сопровождать любые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в отношении проверяемой компании, ее сотрудников и руководства (в том числе обеспечивается экстренный выезд адвоката при необходимости). Например, только адвокат имеет право присутствовать на допросе руководителя компании и оказывать ему юридическую помощь, любому иному представителю (в том числе юристу) следствие откажет в таком праве.