Вам нужно как можно скорее обратиться за юридической помощью к адвокату по налоговым и экономическим преступлениям, если вас подозревают:
- В налоговых преступлениях: статьи 199, 199.1, 199.2, 199.3, 199.4 УК РФ;
- В мошенничестве: ст.159 УК РФ;
- В коммерческом подкупе: ст. 204 УК РФ;
- В самоуправстве: ст. 330 УК РФ;
- В даче взятки: ст. 291 УК РФ;
- В других преступлениях по экономическим статьям, например, ст.171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».
и/или
- Вы получили письменное требование от сотрудников правоохранительных органов о предоставлении документов или сведений;
- Генерального директора, главного бухгалтера или других сотрудников организации (в том числе уволившихся) вызывают в органы внутренних дел для дачи объяснений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности организации;
- В отношении руководителя и главного бухгалтера организации возбуждено уголовное дело экономической или налоговой направленности;
- Вам предъявлено постановление о производстве выемки документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность организации;
- Вас вызывают повесткой на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу экономической или налоговой направленности в следственные органы;
- Проводится проверочное мероприятие в отношении организаций-контрагентов (ваших поставщиков или субподрядчиков);
- Сотрудники полиции проводят обследование офисных и складских помещений, в ходе которого изымаются финансово-хозяйственные документы или компьютеры с бухгалтерской информацией;
- В офисе вашей организации сотрудники полиции проводят обыски по уголовному делу экономической или налоговой направленности.
Правоохранители используют любой повод, чтобы получить сведения о финансово-хозяйственной деятельности организации. Например, при расследовании несчастных случаев на производстве следователи могут попутно поискать признаки экономических преступлений.
Полицейские проверки проводятся в рамках уголовных дел или доследственных проверок и представляют особую опасность для бизнеса, потому что:
-
Даже без возбужденного уголовного дела полиция часто изымает компьютеры и документы компании, блокирует доступ в ее помещения.
И тем самым фактически парализует деятельность бизнеса (иногда это делается специально как способ давления). -
Сам факт проверки может отпугнуть клиентов и привести к разрыву коммерческих отношений с партнерами, даже если проверяемая компания ни в чем не виновата.
Полиция имеет формальное право проводить опрос любых граждан в рамках доследственной проверки. Этим правом правоохранители часто злоупотребляют, вызывая для объяснений в МВД или Следственный комитет руководство ключевых клиентов компании и запугивая их. -
Период проверки сотрудниками ОЭБиПК (МВД) может быть существенно больше, чем у налоговых органов.
Срок давности по налоговым преступлениям – 10 лет с момента совершения преступления (неуплаты налогов). -
В разное время в компанию могут приходить сотрудники разных подразделений МВД с проверкой по одним и тем же подозрениям.
У доследственных проверок МВД нет территориальной исключительности. -
У правоохранителей есть право заключить гражданина под стражу на все время следствия, производить обыски в его доме, арестовывать имущество, даже если вина еще не доказана.
Уголовно-процессуальный кодекс дает правоохранителям очень широкие права. -
К уголовной ответственности привлекают не юридическое лицо (компанию), а только физических лиц (руководство). Это значит, что они будут иметь судимость, а гасить нанесенный государству или иным лицам ущерб придется своим личным имуществом.
Даже после отбытия наказания в течение многих лет может действовать ограничение в праве на выезд из страны и ряде других прав.
Важно! Проверки, проводимые в рамках закона «О полиции» и закона «Об оперативно-розыскной деятельности» — самые непрозрачные.
- не регламентировано право проверяемого ознакомиться с ключевыми документами проверки;
- не озвучивается состав и цель проверяющих;
- нет ограничения по срокам проведения ОРМ в отношении компании или ее сотрудников;
- нет запрета на повторные проверки одних и тех же событий или фактов.
Ввиду повышенной опасности подобных проверок очень важным является эффективная защита от недобросовестного расследования с первых же дней, когда вы узнали о проводимой проверке.
Знайте! Вы в праве не подписывать никакие документы и не отвечать на вопросы сотрудников полиции до приезда адвоката
Узнайте о своих правах
Уголовно-правовая защита бизнеса и сопровождение проверок полиции и следственных органов — основная специализация адвокатов бюро «Деловой фарватер».
Скачать буклет в pdf98% доследственных проверок, сопровождение которых осуществляли наши адвокаты, заканчивались вынесением постановления об отказе в возбуждении уголовного дела или минимальными последствиями, не влекущими возбуждения уголовного дела.
Только адвокат имеет право присутствовать на допросе руководителя и сотрудников компании и оказывать им юридическую помощь, любому иному представителю (в том числе юристу) следствие откажет в таком праве.
Защита бизнеса при проверках МВД – основное направление деятельности адвокатов «Делового фарватера»
Мы отлично знаем методы работы сотрудников УЭБиПК, в том числе специфику работы различных отделов по экономической безопасности и противодействию коррупции.
Наша работа получила высокую оценку аналитиков юридического рынка:
АБ «Деловой фарватер»
входит в топ-3 лучших юридических фирм России в категории
Защита бизнеса от уголовного преследования

Крупнейший российский рейтинг «Право.ru-300»
рекомендует АБ «Деловой фарватер» как ведущую
юридическую компанию в области
Уголовного права и процесса

За экспертным мнением к нам обращаются
Все публикации
Апрель 2018 | «Взгляд»
Партнер Сергей Литвиненко рассказал о том, как могут повлиять санкции России к США на российский бизнес
Подробнее >
Апрель 2018 | «КоммерсантЪ»
Партнер Сергей Литвиненко — о том, что коллегия ВС РФ по экономспорам поддержала Балтийский банк в конфликте вокруг ЗПИФН «Северная столица»
Подробнее >Отзывы наших клиентов
Все отзывыАО «МГАО ПРОМЖЕЛДОРТРАНС»
Специалисты бюро сопровождали нас на всех этапах проверки и показали высокую квалификацию, исчерпывающие знания законов и судебной практики, а также продемонстрировали умение взаимодействовать с налоговыми и правоохранительными органами.
Подробнее >ООО ГК «ИНТАЛЭКС»
Грамотные и квалифицированные специалисты компании «Деловой фарватер» на протяжении многих лет оказывали нам поддержку при взаимодействии с сотрудниками МВД, и за это время у нас ни разу не возникло существенных проблем.
Подробнее >ОАО «Информационные технологии и коммуникационные системы»
Высококвалифицированные юристы и адвокаты бюро своевременно оказали качественную юридическую помощь при проведении в отношении общества мероприятий налогового контроля, а также эффективным образом представили интересы компании во взаимоотношениях с правоохранительными органами.
Подробнее >