Вам нужно как можно скорее обратиться за юридической помощью к адвокату по налоговым и экономическим преступлениям, если вас подозревают:
- В налоговых преступлениях: статьи 199, 199.1, 199.2, 199.3, 199.4 УК РФ;
- В мошенничестве: ст.159 УК РФ;
- В коммерческом подкупе: ст. 204 УК РФ;
- В самоуправстве: ст. 330 УК РФ;
- В даче взятки: ст. 291 УК РФ;
- В других преступлениях по экономическим статьям, например, ст.171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».
и/или
- Вы получили письменное требование от сотрудников правоохранительных органов о предоставлении документов или сведений;
- Генерального директора, главного бухгалтера или других сотрудников организации (в том числе уволившихся) вызывают в органы внутренних дел для дачи объяснений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности организации;
- В отношении руководителя и главного бухгалтера организации возбуждено уголовное дело экономической или налоговой направленности;
- Вам предъявлено постановление о производстве выемки документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность организации;
- Вас вызывают повесткой на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу экономической или налоговой направленности в следственные органы;
- Проводится проверочное мероприятие в отношении организаций-контрагентов (ваших поставщиков или субподрядчиков);
- Сотрудники полиции проводят обследование офисных и складских помещений, в ходе которого изымаются финансово-хозяйственные документы или компьютеры с бухгалтерской информацией;
- В офисе вашей организации сотрудники полиции проводят обыски по уголовному делу экономической или налоговой направленности.
Правоохранители используют любой повод, чтобы получить сведения о финансово-хозяйственной деятельности организации. Например, при расследовании несчастных случаев на производстве следователи могут попутно поискать признаки экономических преступлений.
Полицейские проверки проводятся в рамках уголовных дел или доследственных проверок и представляют особую опасность для бизнеса, потому что:
-
Даже без возбужденного уголовного дела полиция часто изымает компьютеры и документы компании, блокирует доступ в ее помещения.
И тем самым фактически парализует деятельность бизнеса (иногда это делается специально как способ давления). -
Сам факт проверки может отпугнуть клиентов и привести к разрыву коммерческих отношений с партнерами, даже если проверяемая компания ни в чем не виновата.
Полиция имеет формальное право проводить опрос любых граждан в рамках доследственной проверки. Этим правом правоохранители часто злоупотребляют, вызывая для объяснений в МВД или Следственный комитет руководство ключевых клиентов компании и запугивая их. -
Период проверки сотрудниками ОЭБиПК (МВД) может быть существенно больше, чем у налоговых органов.
Срок давности по налоговым преступлениям – 10 лет с момента совершения преступления (неуплаты налогов). -
В разное время в компанию могут приходить сотрудники разных подразделений МВД с проверкой по одним и тем же подозрениям.
У доследственных проверок МВД нет территориальной исключительности. -
У правоохранителей есть право заключить гражданина под стражу на все время следствия, производить обыски в его доме, арестовывать имущество, даже если вина еще не доказана.
Уголовно-процессуальный кодекс дает правоохранителям очень широкие права. -
К уголовной ответственности привлекают не юридическое лицо (компанию), а только физических лиц (руководство). Это значит, что они будут иметь судимость, а гасить нанесенный государству или иным лицам ущерб придется своим личным имуществом.
Даже после отбытия наказания в течение многих лет может действовать ограничение в праве на выезд из страны и ряде других прав.
Важно! Проверки, проводимые в рамках закона «О полиции» и закона «Об оперативно-розыскной деятельности» — самые непрозрачные.
- не регламентировано право проверяемого ознакомиться с ключевыми документами проверки;
- не озвучивается состав и цель проверяющих;
- нет ограничения по срокам проведения ОРМ в отношении компании или ее сотрудников;
- нет запрета на повторные проверки одних и тех же событий или фактов.
Ввиду повышенной опасности подобных проверок очень важным является эффективная защита от недобросовестного расследования с первых же дней, когда вы узнали о проводимой проверке.
Знайте! Вы в праве не подписывать никакие документы и не отвечать на вопросы сотрудников полиции до приезда адвоката
Узнайте о своих правах
Уголовно-правовая защита бизнеса и сопровождение проверок полиции и следственных органов — основная специализация адвокатов бюро «Деловой фарватер».
Скачать буклет в pdf98% доследственных проверок, сопровождение которых осуществляли наши адвокаты, заканчивались вынесением постановления об отказе в возбуждении уголовного дела или минимальными последствиями, не влекущими возбуждения уголовного дела.
При проверке наш адвокат:
Только адвокат имеет право присутствовать на допросе руководителя и сотрудников компании и оказывать им юридическую помощь, любому иному представителю (в том числе юристу) следствие откажет в таком праве.
Наша команда
Терехин Роман Сергеевич
Управляющий партнер
Варламов Сергей Александрович
Заместитель Управляющего партнера
Захаров Евгений Владимирович
Старший юрист
Ивченков Павел Сергеевич
Партнер, адвокат
Казусь Александр Михайлович
Партнер, адвокат
Литвиненко Сергей Сергеевич
Партнер, адвокат
Раевский Артем Александрович
Адвокат
Соничев Антон Сергеевич
Партнер, адвокат
Филиппов Михаил Юрьевич
Адвокат
Цюрюмов Виктор Александрович
Адвокат
Защита бизнеса при проверках МВД – основное направление деятельности адвокатов «Делового фарватера»
Мы отлично знаем методы работы сотрудников УЭБиПК, в том числе специфику работы различных отделов по экономической безопасности и противодействию коррупции.
Наша работа получила высокую оценку аналитиков юридического рынка:
АБ «Деловой фарватер»
входит в топ-3 лучших юридических фирм России в категории
Защита бизнеса от уголовного преследования
Крупнейший российский рейтинг «Право.ru-300»
рекомендует АБ «Деловой фарватер» как ведущую
юридическую компанию в области
Уголовного права и процесса
За экспертным мнением к нам обращаются
Все публикации
Апрель 2018 | «Взгляд»
Партнер Сергей Литвиненко рассказал о том, как могут повлиять санкции России к США на российский бизнес
Подробнее >
Апрель 2018 | «КоммерсантЪ»
Партнер Сергей Литвиненко — о том, что коллегия ВС РФ по экономспорам поддержала Балтийский банк в конфликте вокруг ЗПИФН «Северная столица»
Подробнее >Отзывы наших клиентов
Все отзывыАО «МГАО ПРОМЖЕЛДОРТРАНС»
Специалисты бюро сопровождали нас на всех этапах проверки и показали высокую квалификацию, исчерпывающие знания законов и судебной практики, а также продемонстрировали умение взаимодействовать с налоговыми и правоохранительными органами.
Подробнее >ООО ГК «ИНТАЛЭКС»
Грамотные и квалифицированные специалисты компании «Деловой фарватер» на протяжении многих лет оказывали нам поддержку при взаимодействии с сотрудниками МВД, и за это время у нас ни разу не возникло существенных проблем.
Подробнее >ОАО «Информационные технологии и коммуникационные системы»
Высококвалифицированные юристы и адвокаты бюро своевременно оказали качественную юридическую помощь при проведении в отношении общества мероприятий налогового контроля, а также эффективным образом представили интересы компании во взаимоотношениях с правоохранительными органами.
Подробнее >
