inform@delfarvater.ru
Заказать звонок
+7 (495) 929-70-50 +7 (495) 929-70-50 Звоните круглосуточно*Круглосуточная поддержка – только для действующих клиентов*
top menu burger
top menu cross

Управляющий партнер Роман Терехин — о мошенничестве при выдаче кредитов

Управляющий партнер Роман Терехин —  о мошенничестве при выдаче кредитов
ноябрь 2018 - «КоммерсантЪ»

В результате проверок деятельности АО «АктивКапитал банк» (АКБ, АК Банк) подано второе заявление о возбуждении уголовного дела. Конкурсный управляющий банкротством кредитной организации в лице «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ) обратился в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ с заявлением о хищении в АКБ имущества под видом получения кредитов. Ранее Центробанк после отзыва у АК Банка лицензии обнаружил факт вывода активов организации на 6 млрд руб. Проверку этих фактов проводит прокуратура.

По словам юристов за обнаруженный АСВ факт хищения имущества банка руководству также может грозить ст. 159 («мошенничество»), предусматривающая лишение свободы на срок до 6 лет. «Если будет установлено, что под видом кредитов выдавались денежные средства фиктивным организациям, не осуществляющим коммерческой деятельности, не имеющим материально-технической базы, штата сотрудников или имеющим, например, нулевой баланс, то в таком случае велика вероятность возбуждения уголовного дела по статье «мошенничество»», — говорит управляющий партнер АБ «Деловой фарватер» Роман Терехин.

Как поясняет юрист, выдача таких кредитов на практике сопровождается заключением кредитных договоров на невыгодных для банка условиях с параллельным искажением отчетности со стороны кредитной организации. «Более того, по таким кредитам нередко происходит необоснованное продление сроков по возвращению одолженных денежных средств», — добавляет Роман Терехин. По его словам, лицом, виновным в совершении такого мошенничества, может быть признан директор банка, собственник банка или председатель его правления.


Текст статьи полностью

Вернуться к списку публикаций

+7 (495) 929-70-50

Мы на связи круглосуточно*Круглосуточная поддержка – только для действующих клиентов*
‎‎+7 (495) 929-70-50

inform@delfarvater.ru

Закажите семинар
«Защита бизнеса от проверок налоговых и правоохранительных органов»

Отправьте заявку, и наш специалист перезвонит вам, чтобы обсудить подробности и стоимость

Отправить
Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных.
Также подтверждаю, что я ознакомился с Политикой обработки персональных данных
Оставьте заявку
на бесплатную встречу с адвокатом
Поможет нам быстро подобрать для вас специалиста по вашей теме

Нажимая на кнопку «Отправить заявку», я даю согласие на обработку персональных данных.
Также подтверждаю, что я ознакомился с Политикой обработки персональных данных

Первичные консультации по защите бизнеса — бесплатные.

Мы будем рады ответить
на ваши вопросы
по телефону:
+7 (495) 929-70-50
Вопрос адвокату
Просьба отнестись с пониманием: наши специалисты
отвечают на вопросы, связанные только
с безопасностью и юридическим сопровождением бизнеса.

Задайте вопрос – это БЕСПЛАТНО!

*Обращения, поступившие после 18:00, обрабатываются на следующий день

Поможет нам быстро подобрать для вас
специалиста по вашей теме
Стать клиентом
АБ «Деловой фарватер»
Пожалуйста, задайте ваш вопрос и оставьте ваши контакты,
и мы оперативно с вами свяжемся
Поможет нам быстро подобрать для вас
специалиста по вашей теме
Оставьте заявку
на бесплатную встречу с адвокатом
Поможет нам быстро подобрать для вас
специалиста по вашей теме

Мы используем файлы cookie, чтобы сделать наш сайт полезнее для вас. Если вы продолжаете читать наш сайт, значит, вас это устраивает (но вы можете выключить cookie в настройках браузера) Ok