Партнер Сергей Литвиненко – о перспективах взыскания задолженности с иностранной компании в рамках выдачи векселя
февраль 2019 - «КоммерсантЪ»
ФНС заблокировала торги по продаже 29 земельных участков бывшего ГПЗ-4 общей стоимостью 1,1 млрд руб. Эти активы принадлежат банкротящемуся ООО «Самара-центр» и находятся в залоге у Балтинвестбанка. По мнению ФНС, в лот включено не заложенное в банке имущество. Арбитражным разбирательством ситуация может не ограничиться: юристы одного из совладельцев «Самара-центра» Александра Швидака заявили, что намерены обратиться в правоохранительные органы с заявлением о факте противоправных действий, поскольку их клиент так и не получил от кипрского офшора денег за продажу доли в фонде-совладельце ООО.
«При этом правоохранительным органам необходимо установить, что у лиц, выдавших вексель, имелся умысел не выполнять взятые на себя обязательства. С учетом того, что субъектом, привлекаемым к уголовной ответственности, может быть только физическое лицо, нужно выяснить, кто именно из руководства офшорной компании имел отношение к выдаче векселя»,— указал партнер АБ «Деловой фарватер» Сергей Литвиненко. По его словам, нахождение компании за рубежом способно осложнить расследование, особенно в части истребования документов и получения показаний у работников компании.
