С самого начала появления налоговых претензий к Валерии и Артему Чекалиных наше бюро активно следило за развитием дела, поскольку кейс наглядно демонстрировал тренд на проверки физлиц с крупными доходами.
Осенью 2024 г. было возбуждено новое уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ. Само дело связано с оплатой фитнес-марафонов через Дубай по подложным документам. По данным СМИ, ущерб от действий Артема и Валерии, на каждого из которых было оформлено ИП, оценивается в 250 млрд руб.
Управляющий партнер АБ «Деловой фарватер» Сергей Варламов отметил, что если сумма превышает 13,5 млн руб., дело переходит в формат уголовного и в отношении иностранных компаний действуют достаточно жесткие правила. Поскольку подробностей дела пока нет, скорее всего претензии связаны с тем, что документы, по которым проходили платежи, не соответствовали действительности.
