Юридическая защита бизнеса
+7 495 929-70-50 Звоните круглосуточно

Защита при проверках МВД

Добавить в закладки

Адвокаты бюро «Деловой фарватер» готовы оказать вам квалифицированную юридическую помощь при проведении сотрудниками правоохранительных органов оперативно-розыскных мероприятий, затрагивающих деятельность вашей организации, а также при расследовании уголовных дел экономической или налоговой направленности.

Кто проверяет бизнес:

Оперативно-розыскные мероприятия в целях выявления налоговых и экономических преступлений осуществляют сотрудники оперативных подразделений Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ. 

В структуру ГУЭБиПК МВД РФ входят управления, отделы, оперативно-розыскные части экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК, ОЭБиПК, ОРЧ ЭБиПК), которые объединили в ходе реформы МВД подразделения по борьбе с налоговыми и экономическими преступлениями (ОНП, ОБЭП, УБЭП).

Также активное участие в выявлении, пресечении и раскрытии экономических и налоговых преступлений принимают сотрудники ФСБ России (хищения при исполнении государственных контрактов, незаконная банковская деятельность и т.д.).  

Расследованием уголовных дел экономической направленности занимаются следственные подразделения Следственного департамента МВД РФ и Следственного комитета РФ. Налоговые преступления расследуются исключительно следователями Следственного комитета РФ.

Когда проверяют бизнес:

Ниже приведен далеко не полный список ситуаций, в которых финансово-хозяйственная деятельность организации может стать предметом проверки со стороны правоохранительных органов:

  • В отношении организации проводится выездная налоговая проверка с привлечением сотрудников полиции;
  • По результатам выездной налоговой проверки в отношении организации сумма доначислений превышает 5 млн рублей;
  • Организации было отказано в возмещении НДС из бюджета;
  • Организация перечисляла денежные средства на расчетные счета «проблемных» организаций (транзитные, технические и т.д.);
  • Организация применяла схемы налоговой оптимизации, направленные на искусственное дробление бизнеса;
  • Контрагент вашей организации или бывший сотрудник обратился с заявлением в правоохранительные органы о возможном совершении противоправных деяний (неисполнение договорных обязательств, сговор при участии в торгах и т.д.);
  • Бывший сотрудник организации обратился с заявлением в правоохранительные органы по факту невыплаты заработной платы или выплаты «серой» заработной платы;
  • У контролирующих органов есть претензии к объему и качеству выполненных работ или поставленного товара в рамках государственных контрактов;
  • Служба безопасности банка, обслуживающего организацию, обратилась в правоохранительные органы по факту невозврата ранее выданного кредита;
  • Правоохранительные органы запрашивают информацию в связи с проведением в отношении вашей организации процедуры банкротства.
Практика показывает, что отсутствие грамотной юридической защиты позволяет сотрудникам правоохранительных органов истребовать документы, предоставление которых не является обязательным, получать от должностных лиц организации объяснения, дающие возможность в дальнейшем трактовать не в вашу пользу неоднозначные моменты, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью вашей организации, безнаказанно допускать нарушения требований законодательства, регламентирующего порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий и т. д.

Когда мы можем помочь:

Мы рекомендуем вам незамедлительно обратиться за юридической помощью к адвокату по налоговым и экономическим преступлениям в следующих случаях:

  • Вы получили письменное требование (запрос) о предоставлении документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность вашей организации;
  • Сотрудники полиции проводят обследование офисных и складских помещений, в ходе которого изымаются документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность организации, или компьютеры с бухгалтерской информацией;
  • Генерального директора, главного бухгалтера или других сотрудников организации вызывают в органы внутренних дел для дачи объяснений по вопросам, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью организации;
  • В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении руководителя и главного бухгалтера организации возбуждено уголовное дело экономической или налоговой направленности;
  • В офисе вашей организации сотрудники полиции проводят обыски по уголовному делу экономической или налоговой направленности;
  • Вам предъявлено постановление о производстве выемки документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность организации;
  • Вас вызывают повесткой на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу экономической или налоговой направленности в следственные органы Следственного комитета РФ или следственные органы МВД РФ.

А также в любых других случаях, когда деятельность вашей организации попала в поле зрения правоохранительных органов (запрос в обслуживающий банк в отношении вашей организации; проведение проверочных мероприятий в отношении организаций-контрагентов (поставщиков или субподрядчиков) или в отношении организаций, входящих в структуру вашего холдинга и т. д.).

Помните: важной составляющей конечного успеха при осуществлении защиты вашей организации является незамедлительное обращение за юридической помощью. Мы сможем оказать вам эффективную помощь на любой стадии проверки (доследственная проверка, следствие и даже суд), но раннее обращение существенно увеличивает шансы на достижение положительного результата и снижает стоимость юридических услуг по вашей защите.

Наши адвокаты досконально знают порядок проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий и все возможные действия, которые могут предпринять сотрудники правоохранительных органов при их проведении. Это позволяет нам осуществлять максимально эффективную защиту наших доверителей.

Адвокаты бюро «Деловой фарватер» осуществляют юридическое сопровождение организаций, в отношении которых проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия правоохранительными органами всех уровней, в том числе:

  • Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве и отделами экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по административным округам г. Москвы (ЦАО, САО, СВАО, ВАО, ЮВАО, ЮАО, ЮЗАО, ЗАО, СЗАО, ТиНАО, г. Зеленоград);
  • Управлением и территориальными оперативно-розыскными частями экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области;
  • Оперативными подразделениями Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ России);
  • Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ;
  • Следственными управлениями и отделами СД при МВД России по г. Москве и Московской области;
  • Следственными управлениями и отделами Следственного комитета России по г. Москве и Московской области.

Более 90% доследственных проверок, сопровождение которых осуществляли наши адвокаты, заканчивались вынесением постановления об отказе в возбуждении уголовного дела или привлечением к административной ответственности, т. е. минимальными последствиями, не влекущими возбуждения уголовного дела.

Наши адвокаты также осуществляют юридическое сопровождение организаций, в отношении которых проводятся оперативно-розыскные мероприятия или следственные действия правоохранительными органами различных субъектов РФ. Условия работы с региональными клиентами изложены здесь.

Первичные консультации с адвокатом по вопросам защиты бизнеса от действий правоохранительных органов – бесплатные.

Мы будем рады ответить на ваши вопросы по телефону: +7 495 266-58-59


Заявка на бесплатную встречу с адвокатом

Мы будем рады ответить на ваши вопросы по телефону:

+7 495 929-70-50

Первичные  консультации по защите бизнеса — бесплатные.

Заказать звонок
Вопрос адвокату

Просьба отнестись с пониманием: наши специалисты отвечают на вопросы, связанные только с безопасностью и юридическим сопровождением бизнеса.

Наши клиенты
Наши клиенты