Юридическая защита бизнеса
+7 495 929-70-50 Звоните круглосуточно

Аудит рисков финансово-хозяйственной деятельности компаний

Добавить в закладки

Анализ обращений клиентов позволяет нам формировать статистику по проблемам, с которыми чаще всего сталкиваются предприниматели в разных сферах деятельности.

На основании данной статистики мы составили список наиболее «проблемных» рисков, возникающих при осуществлении компанией финансово-хозяйственной деятельности:

  • отсутствие системы IT-безопасности (централизованной системы блокировки и отключения компьютеров, лишения всех прав сотрудников, удаленного хранилища для резервирования основных доступов, оригиналов ключей, резервного копирования на компьютерах всех пользователей и т. д.);
  • отсутствие контроля над действиями наемных лиц, занимающих ключевые должности (генеральный директор, главный бухгалтер) – документооборота, фиксации фактов, внешнего контроля для предотвращения хищения со стороны ответственных работников;
  • отсутствие кадровой документации (трудовые договоры с сотрудниками и генеральным директором; оформленное в соответствие с ТК РФ начисление заработной платы, законное оформление отпусков, увольнение работников; доказательства ознакомления сотрудников с локальными актами предприятия);
  • неверно составленные договоры с контрагентами;
  • несоблюдение правил охраны труда, требований пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности и т.д.

Последствиями «поверхностного» отношения руководства компании к перечисленным рискам (с которыми, напомним, сталкивается большинство предпринимателей) являются:

1. Крупный материальный ущерб, полученный в результате:

  • намеренного или же халатного отношения сотрудников (особенно занимающих руководящие должности в компании) к работе: кражи с банковских и электронных счетов компании, атаки на офис или серверы компании и т. д.;
  • начисленных штрафов, пеней, трудовых конфликтов, длительных судебных разбирательств. Поводом для судебных разбирательств могут послужить:

неверно составленные документы и договоры, в результате – вы можете столкнуться с неисполнением или некачественным исполнением договоров поставщиками, подрядчиками и исполнителями (одностороннее расторжение договора, невыплата компенсации, невозможность доказать факт выполнения работ (оказания услуг));

доначисления налогов и пеней, отказ в предоставлении налоговых льгот, налоговые претензии по связям с фирмами-однодневками, нарушения порядка ведения валютных операций.

  • возмещения ущерба от производственных травм, причинения вреда здоровью и жизни людей в результате несоблюдения на предприятии правил охраны труда и техники пожарной безопасности.

2. Уголовная ответственность руководителя компании:

  • за нарушения, повлекшие тяжелые последствия вследствие несоблюдения в компании правил охраны труда и требований пожарной безопасности (получение тяжких телесных повреждений, смерть сотрудников);
  • за незаконное использование средств индивидуализации (незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров);
  • за уклонение от уплаты налогов.

3. Ущерб деловой репутации, потеря бизнеса:

  • вследствие продажи недобросовестными сотрудниками компании конфиденциальных данных конкурентам или клиентам компании;
  • вследствие передачи недобросовестными сотрудниками доступа к конфиденциальным данным компании третьим лицам (правоохранительным органам, рейдерам);
  • вследствие длительных судебных тяжб.

Для выявления основных проблем, возникающих при осуществлении вашей компанией финансово-хозяйственной деятельности, мы проводим комплексный аудит рисков.

Аудит направлен на минимизацию всех возможных последствий проверок со стороны проверяющих структур и включает в себя:

Мы будем рады ответить на ваши вопросы по телефону: +7 495 266-58-59
Заявка на бесплатную встречу с адвокатом

Мы будем рады ответить на ваши вопросы по телефону:

+7 495 929-70-50

Первичные  консультации по защите бизнеса — бесплатные.

Заказать звонок
Вопрос адвокату

Просьба отнестись с пониманием: наши специалисты отвечают на вопросы, связанные только с безопасностью и юридическим сопровождением бизнеса.

Стать клиентом АБ «ДЕЛОВОЙ ФАРВАТЕР»

Пожалуйста, задайте ваш вопрос и оставьте ваши контакты, и мы оперативно с вами свяжемся

Наши клиенты
Наши клиенты